英国推出打击加密货币欺诈的新法律

英国(UK)政府推出了一项新法案,允许执法机构在用于洗钱、毒品和网络犯罪等犯罪活动时冻结、恢复和扣押加密货币资产。

根据官方发布的“经济犯罪和企业透明度法案”,将授权当局打击使用加密货币资助非法活动的犯罪分子和非法组织。 该法案旨在阻止犯罪分子将数十亿美元从犯罪企业转移到合法资产中。

英国政府巩固金融监管

英国推出打击加密货币欺诈的新法律

国家犯罪局局长 Graeme Biggar 对该法案表示欢迎,声称它将确保严格的实施检查,以确保加密货币不能用于洗钱或资助恐怖主义。 他表示,随着加密货币采用率的提高,要求对不法者进行更多监督和更大惩罚的呼声也越来越高。 比格继续说下去,

“多年来,国内和国际犯罪分子通过滥用英国公司结构清洗犯罪和腐败所得,并且越来越多地使用加密货币。 这些期待已久且广受欢迎的改革将帮助我们打击这两者。”

该法案不仅仅涉及加密货币。 它将支持加强政府打击洗钱、恐怖融资以及金融欺诈的努力。 此外,它还寻求在英国注册时验证组织的身份。

另一方面,该法案将确保小企业主、消费者和公众得到更好的保护,免受其身份和地址的欺诈性使用。 英国政府网站指出,

“经济犯罪和企业透明度法案将加强英国作为合法企业可以蓬勃发展的地方的声誉,同时将肮脏的资金赶出英国。”

英国与加密的约会越来越多

英国推出打击加密货币欺诈的新法律

在过去的几年里,英国加强了有关加密的监管政策。 最近,英国金融制裁实施办公室(OFSI)将“加密货币资产”添加到属于面临制裁的人应冻结的资产清单中。 根据规则,英国的加密货币交易所应向当局报告任何可能的制裁违规行为。

本周早些时候,英国金融行为监管局在其网站上发布了关于总部位于巴哈马的加密货币交易所 FTX 的警告,称该交易所未经授权“在英国提供金融服务或产品”。 此外,英国金融业监管机构将 Sam Bankman Fried run 公司列为“未经授权的公司”。

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