巴西联邦警察同时对 6 家加密货币交易所采取行动:查获数百万美元的加密货币

作为逃税和洗钱调查的一部分,巴西联邦警察同时对 6 家未具名的加密货币交易所进行了突袭。

根据巴西联邦警方的报告,突击搜查了 6 家不同的加密货币交易所,据信这些交易所涉及逃税、贩毒和洗钱。 作为“巨像行动”进行的突袭计划将持续到圣保罗刑事法院签发的 101 份逮捕令得到执行。 据了解,此次行动共有37份搜查令,130名当地警察和28名联邦特工参与其中。

据称,联邦警察调查的有关罪行是在 2017 年至 2021 年期间犯下的,并且仍在继续。 另一方面,据报道,巴西联邦警察冻结了属于未具名交易所的 2.38 亿美元资产。 除了扣押的资产外,据称还扣押了数量不详的加密货币资产,这些资产影响了在巴西运营的 28 家加密货币交易所。

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