美国收入表示,Banco MY Safra 将不得不识别尚未申报加密的客户

由 Moise Safra 的儿子之一 Jacob Moise Safra 控制的银行必须确定在美国使用其服务的经纪公司交易加密货币的客户,这些客户自 2022 年 8 月以来已被调查。

当时,美国国税局传唤加密货币交易所 SFOX 揭露该国的逃税者。

值得注意的是,与巴西一样,在美国,投资者必须申报使用加密货币及其财产进行的交易。

在某些情况下会征税,但并非每个人都可能遵守规则,这促使美国国税局采取行动。

Banco MY Safra 必须识别未在美国申报加密的客户

随后,几名 SFOX 客户使用了 MY Safra 银行的服务,该银行由 Moise Safra 的儿子之一 Jacob Moise Safra 控制。

因此,周四 (22) 美国国税局 (IRS) 发布命令,命令 MY Safra 银行识别所有与 SFOX 合作交易加密货币的客户。

这些信息将被收入用于数据交叉,可能会揭示尚未申报其数字货币的经纪客户,以及可能与税务机关有问题的人。

对于美国检察官 Damian Williams,每个人都必须申报他们的加密货币。

“纳税人必须如实申报纳税义务,加密货币交易产生的义务也不能免除。 政府致力于使用所有可用的工具,包括 John Doe 的传票,来识别因未报告加密货币交易并确保每个人都支付其公平份额而低估其纳税义务的纳税人。”

经纪人有17.5万客户被调查

美国税务局披露的信息表明,SFOX 拥有 175,000 名注册客户,他们现在都在接受他们的加密货币报表调查。

当局认为他处理了价值超过 120 亿美元的加密货币,但并未申报全部金额。

美国国税局还强调,MY Safra 没有涉嫌非法活动,只应负责制作报告,以便当局更好地了解银行客户与加密的关系。 那家银行与 SFOX 建立了合作伙伴关系来处理加密货币交易,因此被称为。

副助理司法部长 David A. Hubbert 表示,通过这一行动,加密货币投资者应该明白他们必须正确遵守税法。

“使用加密货币进行交易的纳税人应该明白,加密货币交易的收入和收益是应纳税的。 批准的电话要求提供的信息将有助于确保加密货币所有者遵守税法。”

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