巴西警方突袭了 6 家加密货币交易所

巴西联邦警察在巴西税务局的帮助下，启动了“巨像行动”的最后阶段，这项调查历时四年多。

联邦警察对涉嫌协助洗钱活动的六家加密货币交易所、四家外汇经纪人和套利经纪人执行了 101 项法院签发的逮捕令。 在涉及 130 名联邦警察的行动中执行的命令包括两项逮捕令、37 项搜查和扣押令。

3.91 亿美元的搬迁

据称，犯罪分子正在使用加密货币通过汇款系统洗钱。
在联邦警察发布的新闻稿中，据称有近 3.91 亿美元的资金流动发生在可疑的外汇交易中。

当局认为，这起犯罪活动涉及三个团体。 第一组由在美国、新加坡和香港等国家购买大量加密的顶级套利经纪人组成。 第二组是充当中介的加密货币交易所。

他们甚至将死者展示为顾客

第三组由购买这些加密货币资产的虚假公司和个人组成。 此外，大多数客户无法购买加密货币。 据了解，这些顾客中有死者、参与救助项目的人以及90岁以上的老人。 据报道，这些欺诈性公司中有 1,300 多家由一名会计师管理。

这项名为 Colossus 的行动是该国同类中最大的加密货币相关行动之一，就像政府部队去年开展的 Kryptos 行动和合规行动一样。

巴西警方对 6 家加密货币交易所的突击搜查首先出现在比特币新闻 – Uzmancoin – 加密货币 and区块链 上。