六家巴西加密货币交易所和四家外汇经纪商成为警方调查的参与者

在一项名为“巨像”的行动中，警方追踪了由套利者、加密货币交易所和出纳员组成的三层计划进行的价值 3.91 亿美元的转换。

前者在美国、新加坡和香港交易所收购了大量数字资产。 警方目前不会对这些公司提出索赔。 此外，当地交易所进入该行业，对通过已验证账户购买加密货币“视而不见”，这些账户持有已故或无行为能力的人的文件。

这些是一个由夜间公司组成的虚构加密货币账户，这些公司通过当地外汇经纪人将外币转移到那里，兑换成收到的巴西雷亚尔。 转移这些资金的公司会收到助记词，这些助记词可以访问钱包并能够自由地使用可用的加密货币。

执法机构不会披露参与数字货币和法定货币交易的公司名称。 该案涉及 6 家加密货币交易所、4 个州的警察和税务机关以及 4 家外汇经纪商。