巴西警方突袭 6 家比特币交易所,展开调查

关键事实:

  • 巴西警方查获了这些交易所手中的 2.38 亿美元。

  • 圣保罗一家法院在本次调查的框架内发布了 101 项命令。

巴西警方对该南美国家的六家比特币(BTC)和加密货币交易所进行了突袭,涉及涉嫌洗钱和逃税的调查。

根据巴西信息服务局发布的一份文件,该程序的名称是“Operation Colossus”。 新闻报道称,它涉及 28 家加密货币交易所,圣保罗的一家刑事法院至少发出了 101 份命令。 其中包括两份逮捕令和 37 份搜查令。

巴西联邦警察查获了与此次调查相关的交易所拥有的 2.38 亿美元,以及当局未指定的一定数量的加密货币和其他数字资产。

针对这些加密货币交易所的措施源于巴西金融情报局的一份报告。 根据该文件,发现了与加密货币交易相关的可疑银行活动。 可能的犯罪发生在 2017 年至 2021 年之间,尽管警方保证这一活动一直持续到今天。

嫌疑人在不同国家行动

当局怀疑三个团体参与了这些被指控的罪行。 第一组在美国、新加坡和香港进行了大量的加密货币购买,将由知名的套利经纪人组成。

另一组将由过去几个小时内被突袭的交易所组成。 第三组将由虚假的个人和公司组成。 根据该报告,其中一些人和实体无法进行任何这些操作,因为将使用的身份属于已故者、90 岁以上或属于该国的社会救助计划。 此外,其中 1,300 家公司将由一名会计师管理。

资讯来源:由0x资讯编译自CRIPTONOTICIAS。版权归作者Jesús González所有,未经许可,不得转载
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