爱沙尼亚向加密货币服务提供商颁发第一个加密货币许可证

爱沙尼亚金融情报部门根据该国 2022 年 3 月生效的新监管框架向加密货币服务提供商颁发了首张许可证。

Striga Technology 在新的加密货币监管框架下颁发了第一个许可证

爱沙尼亚金融情报机构（FIU）本周宣布，它已向 Striga Technology OU 颁发了在该国提供加密货币服务的许可证：

Striga Technology OÜ 是自 2022 年 3 月 15 日《防止洗钱和恐怖主义融资法》修正案生效以来首次获得授权提供虚拟货币服务的企业家。

FOI 是财政部管辖下的独立政府机构，旨在防止该国的洗钱和恐怖主义融资。 获得许可证的公司是美国科技公司 Lastbit Inc. 的子公司。

根据之前不那么严格的框架，爱沙尼亚金融情报机构表示，自今年年初以来，已向加密货币服务提供商颁发了 318 个许可证。 3 月份生效的《防止洗钱和恐怖主义融资法》加强了对虚拟资产提供商 (VASP) 的监管，同时向该地区的客户和交易者保证他们不会受到影响。 财政部表示：

这意味着该立法不包含任何禁止客户拥有和交易虚拟资产的措施，也不以任何方式要求客户与钱包共享他们的私钥。

新法律的公正之处在于它要求 VASP 为其客户提供身份，而不是私钥。 如果 VASP 无法提供身份证明，则提供商应“实施实时风险分析”。 该立法还修改了那些能够获得批准在该国作为 VASP 运营的人。 财政部补充说：

根据新规则，如果该实体在爱沙尼亚没有任何业务运营，也与爱沙尼亚没有任何明显联系，金融情报部门可以拒绝许可。

最后，新立法对 VASP 最严格的要求之一是增加资本要求，这使得小公司更难获得在爱沙尼亚境内运营的批准。

财政部总结说，根据所提供的服务类型，VASP 将被要求至少拥有 125,000 或 350,000 欧元的股本，高于目前的 12,000 欧元。

免责声明：本文仅供参考。 它不是提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。