中国使用加密货币使用加密货币打击洗钱 70 亿美元的团伙
中国当地警方宣布,他们已抓获使用加密货币资产洗钱超过 70 亿美元的个人。
据中国当地消息人士透露,自2018年以来已被发现洗钱约70亿元人民币的犯罪组织已被解散。 这些被称为“百日行动”的警方行动,针对的是犯罪组织“9.15”。 对该团伙进行了同步行动,查明该团伙涉及贩毒、非法博彩组织、诈骗等多项犯罪活动。 发现该组织先将400亿元人民币兑换成加密货币,然后再兑换成美元。
中国地方警方在衡阳市开展行动,抓获了包括头目洪某某在内的93名犯罪嫌疑人,并没收了100多部手机和电脑。 此外,警方还查获了认定属于受害人的780万元。
有关这些行动的案件仍在进行中,不知道嫌疑人将在监狱中刑期多少年。
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