中国破获 US$5.6B 加密货币洗钱案

随着该国加大打击非法资金流动的力度，中国警方破获了一个涉嫌参与 400 亿元人民币（56 亿美元）加密货币洗钱案的大型犯罪集团。

新闻快讯

• 中国南部省份湖南省衡阳县警方周一表示，当局已在全国逮捕了93名犯罪嫌疑人，捣毁了10多个实体场所，没收了100多台电子设备，并冻结了涉案资金约3亿元。执法活动被称为“百日行动”。
• 警方称，该犯罪集团据称用非法资金购买了加密货币，然后将加密货币换成美元来洗钱。
• 据警方称，这些脏钱据称来自电信诈骗或博彩。
• 中国于 2021 年 9 月禁止加密货币交易，以打击所谓的破坏经济和金融秩序的行业。
• 尽管有禁令，中国仍然在本月早些时候发布的 Chainalysis 的 2022 年顶级加密货币采用国家名单中排名第 10。