印度调查机构 ED 冻结了与游戏应用欺诈有关的 160 万美元 BTC

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自比特币首次获得价值以来，加密货币行业一直伴随着诈骗和欺诈。 多年来，该行业的欺诈数量随着价格和人们的兴趣而不断增长。

其中一些案件甚至在很长一段时间内都未被发现，例如印度调查机构执法局 (ED) 最近打击的两年前的游戏应用欺诈。 ED 是该国最大的金融犯罪调查机构，它最近宣布冻结了 85.9 个比特币，价值约 160 万美元，这些比特币存储在币安的一个账户中。

它还冻结了一定数量的 WazirX (WRX) 和 Tether (USDT) 代币，总计 550,000 美元。

对案件有什么了解？

据该机构称，该欺诈性游戏应用程序被称为 E-Nuggets，在 COVID-19 锁定期间它是最活跃的。 该应用程序提供了各种游戏，以及供用户存入资金的钱包服务。 最重要的是，除了游戏之外，它还提供了获得奖励的可能性，这是吸引用户的原因。

在进行调查后，本月早些时候，教育署突击搜查了加尔各答的几处场所，据信这些场所都与此案有关。 它共追回了 220 万美元等值的当地货币，并透露此案的主要嫌疑人是 25 岁的阿米尔汗。

ED 在其声明中指出，Khan 推出了旨在欺骗公众的游戏应用程序，在从该应用程序的用户那里收取了大量资金后，他会突然停止提款，并提供各种理由来证明此举是合理的。

该机构指出，被告从应用程序的服务器中删除了数据和个人资料信息，但该机构能够拼凑出所发生的事情。 ED 详细解释说，Khan 选择将他的钱藏在数字货币中，这是他在最大的本地加密货币交易所 WazirX 上购买的。 之后，他将资金转移到全球交易量最大的交易所 币安的单独账户中。

犯罪嫌疑人于9月25日被捕

第一份可疑活动报告来自联邦银行，该银行是该国的国家级商业银行。 这要追溯到今年 2 月 15 日，当时该银行在加尔各答的 Park Street 警察局提交了 FIR（第一信息报告），抱怨与该应用程序相关的潜在洗钱活动。

不过，当地警方并未对此案感兴趣。 另一方面，执法局（ED）做了，并根据联邦财政部的指示开始调查这个问题。 虽然该机构最初进行的搜查是在 9 月 10 日进行的，但可汗直到 9 月 25 日才被逮捕。 搜查结束后，加尔各答警方将未能展开调查的调查人员停职。

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