英国投资者报告了 3600 万英镑的币安加密货币欺诈

根据伦敦市警方公布的数据,诈骗者去年从币安的 3600 万英镑加密货币中骗取了英国投资者。

该数字代表了向英国国家网络犯罪中心 Action Fraud 报告的加密货币欺诈的六分之一以上,该数字在 2021 年总计 2.04 亿英镑,几乎是 2020 年数字的两倍。

币安是世界上最大的加密货币交易所,全球估计有 2800 万用户使用。 2017 年,它开始发行自己的货币 BNB,可以在 币安交易所以及 FTX 等其他在线平台上进行交易。 3600 万英镑涉及所有钱包和硬币欺诈。

随着围绕保护散户投资者的担忧日益加剧,币安及其同行正面临来自全球监管机构的强硬立场。

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去年,在金融行为监管局发出公开警告后,它被禁止在英国开展受监管的活动。 FCA 表示,币安“没有能力”受到监管机构的监管,并对消费者构成“重大风险”。

该交易所也引起了争议,因为它面临着英国有史以来最大的竞争索赔之一,此前竞争监管机构前主席大卫柯里勋爵于 8 月启动了针对 币安和其他三家加密货币公司的近 100 亿英镑的诉讼。

尽管如此,币安在今年早些时候赢得了足球明星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的支持,这是加密货币公司与体育运动员之间历史上最引人注目的赞助合作之一。

罗纳尔多在 Instagram 上拥有 4.59 亿粉丝,使他成为全球范围内最大的体育运动员之一。 FCA 无权阻止英国投资者使用 币安的交易所或交易其加密货币,尽管英国的任何受监管活动都被列入黑名单。

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伦敦市警方表示,所有平台和硬币上共有 9,288 起关于加密货币犯罪的投诉,平均受害者损失 21,620 英镑。

InvestingReviews.co.uk 的首席执行官西蒙·琼斯(Simon Jones)根据《信息自由法》的要求获得了这些数据,他说:“这些警方数据对改变那些认为加密货币是个人狂野西部的人的想法几乎没有影响。金融投资。”

币安的反犯罪部门由美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 领导。 他说,虽然币安支持币安币,但它“没有控制它”。

另外,在英国高等法院法官裁定交易所应被视为被盗加密的受托人之后,币安和其他加密货币交易所将很快负责阻止犯罪分子将资产转移出其平台以避免审查。

7 月 12 日公布的 6 月 24 日裁决也意味着,如果英国公民受到诈骗的影响,交易所将受到英国法律的约束,即使他们和被盗资产位于国外。

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