据 Elliptic 报道,网络犯罪分子可能很快就会利用跨链桥和 DEX
根据区块链分析公司 Elliptic 最近的一份报告,去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥大大减少了网络犯罪分子的障碍。
Elliptic 研究人员 Eray Arda Akartuna 和 Thibaud Madelin 在 10 月 4 日的一份题为“跨链犯罪状况”的报告中进一步研究了他们所谓的“加密货币洗钱的新前沿”。
报告摘要表明,桥梁和 DEX 等新技术使资金更容易在数字资产之间自由流动。
自 2020 年初以来,已经注意到网络犯罪分子通过跨链桥、硬币交易所和 DEX 洗钱至少 40 亿美元的非法加密货币收益。 在被掠夺的加密货币基金中,大约有三分之一使用了 DEX,即分析的事件中的约 12 亿美元。
对该报告的深入分析显示,两个 DEX——Uniswap 和 Curve——被用于交易所超过一半的非法交易,其中 1 英寸聚合器协议位居第三。
硬币交易所服务——允许用户在没有账户的情况下在网络内和网络之间交易所资产——已被用于洗钱类似金额,即约 12 亿美元。
它表示,俄罗斯网络犯罪论坛上提供了几个,主要为犯罪分子服务。
Elliptic 表示,受制裁的实体更频繁地使用这些技术来转移资金和进行网络攻击。
金融行动特别工作组 (FATF) 在 6 月份对虚拟资产风险、全球洗钱和恐怖主义融资的分析中,也将跨链桥和“链跳”确定为高风险。
价值超过 5.4 亿美元的犯罪资金在 Ren 桥上移动,它被认为是加密货币洗钱的主要竞争者。
斯坦福大学的专家上个月提出了一种针对加密货币盗窃的潜在对策。 它涉及一个 ERC-20R 选择加入令牌标准,它使用户可以选择在预定的时间范围内撤消交易。