Elliptic:通过 DEX、掉期和桥接洗钱超过 40 亿美元

区块链分析和加密货币合规公司 Elliptic 揭露了去中心化交易所和桥梁被用于洗钱的程度。

该公司发布的新报告称,网络犯罪分子通过 DEX、Bridges 和 Coin Swap 等加密货币工具洗钱了近 40 亿美元。

该死的报告

这份名为“2022 年跨链犯罪状况报告”的 Elliptic 报告强调了犯罪分子利用去中心化交易、跨链桥和非 KYC 交易服务(硬币交易所)等服务几乎四处走动的程度。与非法和非法活动有关的 40 亿美元资金。 Elliptic 的研究人员表示,他们深入研究了“加密货币洗钱的新前沿”。

该报告指出,由于桥梁和去中心化交易所等新技术,加密货币资产之间的资金流动比以往任何时候都更加畅通无阻。 一些最多产的用户包括暗网市场、黑客、庞氏骗局、勒索软件提供商等。

早期发现

在早些时候发表的类似研究中,Elliptic 已将跨链桥 RenBridge 确定为犯罪分子用来清洗价值超过 5.4 亿美元的加密货币资产的可能载体。 调查结果表明,犯罪分子越来越多地使用跨资产和跨链交易来逃避对其非法活动的追踪。 金融行动特别工作组在其 2022 年 6 月的虚拟资产报告中将这种现象称为“链跳”。

报告的主要发现

在报告中,Elliptic 对每种工具的发现进行了细分。 该报告指出,DEX 促进了 12 亿美元非法资产的转移。 这些去中心化交易所是允许用户通过智能合约买卖资产的协议。 它还补充说,这些 DEX 的使用与 DeFi 漏洞和著名的中心化交易所的黑客攻击密切相关。

该报告将跨链桥列为犯罪分子使用的另一种流行工具。 Elliptic 在报告中表示,自 2020 年以来,犯罪分子通过链桥转移了超过 7.5 亿美元的非法资金。跨链桥允许用户在不同的区块链网络之间转移资产。 根据该报告,价值 7.5 亿美元的非法资产转移中的大部分是通过 RenBridge 完成的。 RenBridge 是比特币和以太坊之间流行的跨链桥。

该报告指出,基于区块链的工具(例如 DEX 和桥接器)被用于洗钱,因为它们可以混淆交易轨迹,使调查更加困难。

报告中的第三个工具是硬币互换。 硬币交易所允许用户在区块链之间或内部交易所资产,而无需开设账户。 Elliptic 表示,硬币交易所在俄罗斯网络犯罪论坛上很受欢迎,几乎完全迎合犯罪客户。

合法用例

Elliptic 澄清说,虽然提到的工具有合法的用例,但它们也被用于处理与非法活动有关的资金。 Elliptic 的一位发言人表示,

“需要明确的是,Elliptic 并不是说​​ DEX 或桥梁仅供犯罪分子使用。 事实上,情况正好相反。 它们主要由合法用户使用。 但 Elliptic 已经追踪了通过 DEX 和桥梁转移的非法资金(来自黑客等),以混淆其来源。”

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