如何判断加密货币项目是否是骗局

关键要点

• 刚接触加密的投资者更容易受到诈骗。 及时了解最新的欺诈和操纵形式对于避免经济损失很重要。
• 遵循一组简单的尽职调查程序将帮助用户将不良项目与合法项目区分开来。
• Phemex 是一家成熟的加密货币交易所，它会定期审查其上市资产，以确保用户免受地毯拉扯或退出诈骗。

加密货币行业以不断创新而闻名。项目提出了解决现实世界问题的不同方法。 很多时候，这些解决方案的复杂程度可能会让普通用户感到困惑。

不要被留下拿着袋子

诈骗者还想出更复杂的方案来利用经验不足的人，从传统的价格操纵到在管理和存储数字资产的应用程序中插入错误。

在加密货币中，欺骗用户的一种经典方式是通过通常所说的“地毯式拉动”，骗子通过这种计划创造一种新硬币并积极推广它，依靠虚假或夸大的说法。

目的是通过承诺轻松收益来提高代币的价格。 诈骗者非常小心，会在设定的时间段内产生虚构的交易量，并给人以该项目从长远来看是可持续的印象（这是区分地毯拉动与“暴涨暴跌”的一个因素。）

当项目变得足够大时，通常是最大的袋子持有者的“团队”通过出售所有东西，赚取巨额利润，让投资者持有毫无价值的代币，从而抢占先机。

以下是表明项目可能是一个潜在的骗局或地毯拉动的项目列表，试图推广一个完全没有价值的代币：

文档（白皮书）

白皮书解释了项目技术的目的。 用户应该对只指出什么会推动代币价格上涨而不是解释代码、经济学、商业模式和项目的其他重要方面的白皮书持怀疑态度。

严肃的项目往往有详尽的白皮书和研究来证明他们的目的。

团队

关于项目团队的身份、专业背景和关系，有一些经典的危险信号。

如果团队被人盯上了，这是一个好兆头。 Doxing 是指项目的团队成员公开披露了有关他们自己的个人身份信息，从而提高了项目的整体可信度。

警惕过早的合作伙伴关系公告。 特别是如果项目没有运行那么长时间。 在风险投资公司、媒体或大型交易所等企业建立良好的声誉需要时间和精力。

可疑的代言或名人“先令”代币也可能有助于使项目看起来比实际更重要。 请记住，欺诈者的目标是增加对项目重要性的感觉，然后转化为积极的价格行为，从而在最终受害者中产生“害怕错过”（FOMO）。

路线图

路线图是解释协议的技术采用计划的显示或K线走势图。 这很像总结项目长期战略的白皮书的过度简化版本。 该路线图还包括过去的相关成就。 如果路线图不切实际或不存在，则很可能是退出骗局。

流动性

检查令牌列表。 如果它在极少数交易所交易，中心化和/或去中心化，那么它很有可能是一个骗局。

弄清楚代币背后有多少流动性同样重要。 与传统金融一样，在 DeFi 中，流动性是在给定市场或矿池中可用于交易的资产的总价值。 低流动性通常意味着加密货币项目是新生的——或者很少使用。

DEXTools 是了解去中心化交易所的流动性交易矿池情况的绝佳网站。 用户可以通过区块链和交易所过滤代币搜索。 同时，找出与项目智能合约交互的交易量和活动地址的数量也将为投机者提供有价值的信息。

网站和社交媒体活动

一个看起来像是从模板创建并且看起来很业余的糟糕网站是一个不好的迹象。 一个有用的提示是在 whois 上查找域。 一些司法管辖区通常以托管欺诈性网站而闻名。

如果网站第一眼看上去不错，那么查看包含项目相关内容的网站（如博客）的外部链接将发现有价值的信息。 断开的链接或糟糕和过时的外部内容可以告诉我们团队对项目长期计划的关心程度。

虚假的参考资料，比如提到该项目在 加密货币Briefing、Yahoo Finance 或 CNBC 等网站上包含相关内容，而他们没有，这绝对不是一个好兆头。 虚假或夸大的陈述和推荐也应该引起怀疑。

如果社交媒体上的用户抱怨代币或协议的错误方面，并且团队对索赔没有反应或含糊不清，请远离该项目。 阅读 Reddit 或 Twitter 等论坛是了解项目社区整体情绪的绝佳方式。

加密货币为许多早期投资者提供了丰厚的收益，这导致许多其他人产生错误的期望，成为承诺未来 10 倍的骗子的牺牲品。 如果您想避免资产因地毯拉动而丢失，则必须进行尽职调查和严格的研究。 尤其是在一个不断创新的行业中，识别最新形式的欺诈并不总是那么容易。

找到你的下一个 10 倍？ 为什么不在 Phemex 上购买呢？ Phemex 拥有超过 298 个可供交易的代币对，定期对每个上市资产进行深入审查，以确保其符合高标准。 当硬币不再符合此标准或行业发生变化时，Phemex 可能会将该令牌下架以保护其用户。 Phemex 是一个提供强大流动性的平台，使用户能够毫不费力地进行交易。