这是Do Kwon的钱包吗？ 通缉的 Terra 创始人手头可能仍有 1.4 亿美元

关键要点

• 与 Do Kwon 和 Terra 相关的实体目前在其钱包中拥有价值超过 1.4 亿美元的比特币。
• 虽然身份不明，但该实体于 5 月 16 日资助了 Luna基金 Guard 的官方钱包，表明它与该组织有密切联系。
• 同一实体向 OKX 和 KuCoin 发送了大约 4204 BTC； 这些可能是韩国当局目前试图冻结的资金。

一个以某种方式与 Do Kwon 和 Terra 有关的身份不明的实体拥有超过 1.4 亿美元的比特币。

比特币纸迹

Terra 创始人 Do Kwon 仍有机会获得超过 1.4 亿美元的比特币。

根据 OXT Research 成员 Ergo BTC 在 Twitter 上发布的研究，Do Kwon、Luna Guard基金 (LFG) 或其他与 Terra 相关的实体可能在其钱包中拥有超过 6,983.21 BTC（在撰写本文时价值约 140,013,360 美元）地址以 BC1QNF 开头。

Terra 的生态系统在 5 月初崩盘，其算法稳定币 UST 脱钩并陷入死亡螺旋，在几天内直接抹去了超过 430 亿美元的价值。 在崩盘期间，该加密货币项目的魅力领袖 Kwon 表示，他将部署 LFG 的比特币储备（当时价值超过 30 亿美元）来阻止稳定币的螺旋式上涨。 然而，批评人士怀疑权将部分资金收入囊中，而不是用它们来稳定项目。

BC1QNF 钱包背后的实体最初于 5 月 11 日至 12 日在不同的钱包 BC1QJUV 中从 15 个不同的币安账户收到了超过 12,812.91 比特币（按今天的价格计算为 256,898,845 美元）。 然后，该钱包将 12,147.91 BTC 发送到辅助钱包 BC1QU8。 这个新钱包值得注意的是，它直接与 LFG 的官方地址交互，在 5 月 16 日向它发送了 312.99 BTC。

在为 LFG 融资后，该实体开始将其剩余的 11,834.92 比特币（237,290,146 美元）从一个钱包转移到另一个钱包。 通常，一小部分资金（从 1 BTC 到 961 BTC 不等）将被发送到托管在加密货币交易所 OKX 和 KuCoin 上的钱包，而大部分比特币将被切换到一个新的自托管钱包，然后是另一个。 大多数资金通过 17 个不同的钱包转移，包括他们最新的 BC1QNF。

交易链。 资料来源：OXT

通过 13 次不同的交易提取到 OKX 和 KuCoin 的比特币总计约为 4204.31 比特币，按今天的价格计算约为 84,296,415 美元。

加密货币简报的看法

需要明确的是，没有确凿的证据表明 Kwon、Terraform Labs 或 LFG 对这些代币有任何控制权。 然而，该实体在整个 Terra 生态系统崩盘后直接向 LFG 的官方钱包提供资金这一事实强烈表明，负责这些钱包的实体很可能与该项目有某种关联。

有趣的是，韩国当局最近呼吁 KuCoin 和 OKX 在他们的交易所冻结 3,313 BTC（在撰写本文时价值约 66,425,650 美元），声称这些硬币属于 Kwon。 据报道，帮助韩国警方调查的加密货币分析公司 CryptoQuant 也将资金追溯到 LFG 在 币安上的钱包。 虽然 CryptoQuant 和 OXT 发布的数字并不完全匹配，但两个研究中心都发现了 LFG、Binance、OKX 和 KuCoin 之间的联系。

OXT 的研究也不完整。 该实体在开始转移资金时拥有约 11,834.92 BTC。 它的最终钱包中仍有 6,983.21 比特币，并向中心化交易所发送了大约 4204.31 比特币：实际上，仍有约 647.4 比​​特币或 12,980,370 美元下落不明。 最有可能的是，这些代币被发送到沿线某处的其他钱包； 将由检察官和链上侦探来追踪资金线索。

在国际刑警组织发布红色通缉令后，权目前在 195 个国家被通缉。 然而，他最近在推特上坚称自己并没有“在逃”。 他还在推特上驳回了韩国的调查，称他不使用 KuCoin 或 OKX。

免责声明：在撰写本文时，本文的作者拥有 BTC、ETH 和其他几种加密货币。