印度金融部门因涉嫌数字资产欺诈而冻结了来自中国实体的 120 万美元资金

印度执法局（ED）是该国调查经济犯罪的机构，宣布已冻结属于一群中国公司的资金。

据称，这些外国实体推动了一项涉及数字资产的欺诈性投资计划。 ED 的声明指出，该活动涉及基于应用程序的代币“HPZ”，并承诺投资者将获得巨额存款回报。

在几个月内两位数收益的诱惑下，数百名印度人陷入了骗局，该骗局还承诺“投资比特币和其他加密的矿机”。 然而，这些公司未能遵守协议，并将资金挪用于其他用途。

该报告指出，ED 冻结了中国公司在印度的多个银行账户中的 120 万美元。 该国营机构证实，这是该集团行动的第一次破产。 9 月 14 日的搜查导致没收 570 万美元，总金额达到 690 万美元。

违规实体包括 Comein Network Technology Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited、Acepearl Services Private Limited 和 Larting Private Limited 等。 进一步调查显示，这些公司参与了对“可疑”放贷应用程序的控制，并与非银行金融公司签订了服务协议。

教育署一直在加紧努力，以清除印度数字资产行业的不良行为者。 8 月，该机构宣布正在调查近 10 家洗钱交易，金额达 1.25 亿美元。 它继续冻结了属于该国最大的交易所 WazirX 的价值 800 万美元的资产。

数字资产诈骗层出不穷

太空中的不良行为者的活动给虚拟货币生态系统的未来蒙上了一层乌云。 尽管价格在 2021 年牛市期间飙升，但涉及使用数字资产的欺诈行为却大幅上涨。

分析师们试图使这一增长合理化，并指出新投资者涌入该行业是因为柴犬 (SHIB) 和狗狗币 (DOGE) 等代币在反弹期间获得了四位数的收益。 然而，最近的价格下跌可能阻止了新投资者，但不良行为者正在转向黑客协议和钱包。

在美国，特拉华州司法部已经冻结了涉及浪漫骗局的实体的资产，这些骗局使用了称为“猪屠宰”的虚拟资产。 此次冻结被誉为监管机构对控制该行业的坚定承诺，该行业赢得了狂野西部的称号。

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