巴西警方突袭“比特币酋长”诈骗受害者 7.66 亿美元：报告

另一天，另一个庞氏骗局。

昨天早上，分布在巴西三个联邦州的 100 名警察突袭了 20 个与由弗朗西斯科·瓦尔德维诺·达席尔瓦 (Francisco Valdevino da Silva) 控制的加密货币欺诈网络相关的地址，该网络又名“Sheikh dos Bitcoins”。

据当局称，德席尔瓦的集团涉嫌从“数千名”巴西人和至少其他十个国家的公民手中诈骗和洗钱多达 40 亿巴西雷亚尔（约合 7.66 亿美元）。

受害者被承诺每月回报 高达 20% 关于他们的投资。 达席尔瓦（Da Silva）和他的手下声称拥有一支致力于扭亏为盈的专业加密货币交易员团队，以此引诱受害者。

据报道，该团伙甚至创建和销售自己的加密货币，尽管在调查中，这些资产没有支持或流动性。

当地的 新闻来源g1 表示有几位国内名人被达席尔瓦的计划欺骗，其中包括巴西电视明星徐克萨的女儿萨莎·梅内格尔，据报道她损失了 120 万雷亚尔（约合 23 万美元），还有几名未透露姓名的足球运动员。

联邦警察在 19 世纪的苏格兰人兼信任骗子 Gregor MacGregor 之后将这次突袭戏称为“Poyais 行动”，后者为虚构的“Poyais”国家出售债券和契约。

在美国国土安全部通过全球警察网络国际刑警组织请求国际警察合作后，国际调查于今年 3 月开始。

达席尔瓦的家人被牵连为欺诈公司的雇员和掠夺者。

比特币计划正在兴起

不幸的是，庞氏骗局在加密货币不受监管的狂野西部非常普遍。

早在 8 月，商品和期货交易委员会 (CFTC) 就因涉嫌经营 1200 万美元的比特币骗局而对一名男子提起民事执法行动。

据称，俄亥俄州新奥尔巴尼的 Rathnakishore Giri 说服 150 多名投资者交出 1200 万美元现金和至少 10 个比特币，如今价值 178,113 美元。 CTFC 表示，他随后将拨出的资金用于支付“游艇租赁、豪华度假和奢侈品购物”。

同样在 8 月，阿根廷古怪的比特币总统候选人 Javier Milei 因涉嫌推广加密货币庞氏骗局而被起诉。 去年，米莱 先令 一个名为 CoinX 的加密货币投资平台向他的 130 万 Instagram 粉丝开放。

CoinX 声称使用人工智能、机器人和专业交易员来产生可观的回报，但该平台在国家证券委员会 (CNV) 之后关闭了商店 警告 它没有在该国经营的合法权利，并命令其停止经营。 它也没有支付投资者的预期回报。

最近，一名佛罗里达男子周四在联邦地方法院认罪，他参与了另一项骗取投资者约 1 亿美元的计划。 约书亚大卫尼古拉斯通过结合他自己的交易敏锐度和最先进的（虽然不存在）“交易机器人”向投资者承诺每天 1% 的利润。

本月，美国证券交易委员会取缔了一项针对拉丁裔投资者的 1200 万美元的加密货币庞氏骗局。 被盗的资金用于汽车、珠宝、成人娱乐以及房地产的购买和开发。