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庞氏骗局

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7大21世纪庞氏骗局

在金融界,人们总是会有不太诚实的意图。这只是预期,主要是因为很多人想要不惜一切代价赚钱。庞氏骗局通常是吸引大量资金的好方法,即使它们最终会被关闭。以下21世纪的例子展示了狡猾的骗子如何获得。 互惠公司(2003年) 不到15年前,美国证券交易委员会决定打击一家名为Mutual Benefits…
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投资者对OneCoin的40亿美元庞氏骗局采取法律行动

Christine Grablis已经向美国曼哈顿地区法院提起诉讼,反对OneCoin及其创始人,声称她在2015年被欺骗投入130,000美元用于欺诈性传销计划。 OneCoin是一个著名的庞氏计划,在美国,欧洲和亚洲运营,并承诺为购买代币参与其矿业池并向同行推广OneCoin的用户提供“有利润”的回报。 该项目声称有一个功能区块链和独特的加密货币,但从未证明存在。尽管如此,该项目自成立以来仍然累积了超过300万注册用户,并从投资中增持了超过40亿美元。…
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Guardian Capital AG评测:马来西亚交易庞氏骗局

根据MLM背后发布的报告,Guardian Capital AG(GCG Asia)可能是一个交易庞氏骗局。 GCG Asia未在其网站上提供有关谁拥有或经营业务的信息。 进一步研究显示,Guardian Capital AG的附属公司将Darren Yaw命名为该公司的联合创始人。在Facebook上,Yaw选择了Darren Yaw Foo Hoe。他的个人资料称他住在马来西亚的吉隆坡。因此,看起来Guardian Capital AG是一家马来西亚公司。任何与瑞士的联系都被认为是壳牌公司。为此,瑞士金融市场监管局发出警告,称Guardian…
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萨摩亚中央银行怀疑地方教会运行加密货币庞氏骗局

RNZ于2019年4月26日发表的一份报告指出,一个萨摩亚教会与全球数十亿加密货币欺诈计划有牵连。 加密货币骗局敲响了教堂的门 基于加密货币的犯罪的触角现在似乎已经掌握了宗教机构,正如大洋洲最近的一次发展所强调的那样。 2019年4月25日,萨摩亚中央银行将萨摩亚崇拜中心命名为两个可能涉及大型加密货币骗局的教堂之一。该国的顶级银行表示,该教堂可能被用作禁止加密货币OneCoin的投资工具。值得注意的是,由于安全问题,该岛国于2018年5月禁止所有与OneCoin有关的交易。…
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政府官员称数字货币是庞氏骗局,不应该在印度允许

不是每个人都爱上了加密货币,印度的一份新报告显示了这种趋势。根据亚洲国家的政府官员的说法,加密货币只不过是一种“庞氏骗局”,根本不应该允许在印度使用,也不应该允许任何人购买比特币。该官员认为,这样做是正确的,以确保人们的投资安全可靠。 越来越多的辩论 在比特币等加密货币争论的频率和深度上升的时候,印度即将出现这种情况。然而,似乎投资者教育和保护基金(IEPF)管理局是公司事务部下属的一个部门,它更有兴趣确保印度不允许使用加密货币。…
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日本欺诈者因操作庞氏骗局而被引渡到美国

经营价值15亿美元的庞氏骗局计划的两名日本公民最近被引渡到美国,他们都面临指控。 将欺诈者送回司法部门 70岁的铃木真三和来自东京的40岁儿子保罗铃木被引渡到美国当局。两人都是内华达州拉斯维加斯一家投资公司的前任高管,他们过去常常进行价值15亿美元的庞氏骗局。 这两个人现在面临八项邮件欺诈和九项电汇欺诈罪。联邦调查局表示,该计划是通过拉斯维加斯的MRI国际公司运营的。…
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韩国警察逮捕了价值1900万美元加密货币庞氏骗局的诈骗者

负责基于比特币的在线庞氏骗局的人们已经被捕了大约1900万美元。据韩国“中央日报”报道,韩国警方利用人工智能逮捕嫌犯。 该计划主要针对老年人和对加密货币理解有限的人。 CEO们建立了一个仅限会员的购物网站以及一个加密货币交易所。鼓励会员招募其他人进入该计划,并获得由诈骗者创建的假加密货币M-Coin奖励。这个骗局在首尔和其他地方的大约200个不同的办公室中流失。 阅读更多:5个原因,进入加密货币还为时不晚 人工智能是追踪肇事者的关键,他们在公司服务器中隐藏了会计数据,并在调查开始后最终将其业务转移到私人住宅。…
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人工智能抓住了价值1900万美元的加密货币庞氏骗局计划

如果你想在韩国招募庞氏骗局成员,请避免过多地使用“招募成员”和“庞氏”等词。两名被称为Lee和Bae的加密货币欺诈者在上周四被一名人工智能计划提醒他接受调查以获取类似条款的警告后被捕。韩国中央日报报道,这两名男子被认为从该计划中获利1870万美元。 据首尔特别司法警察局公共安全局称,该计划至少在六个月内影响了约56,000人。由于对加密货币的理解有限,大多数受害者似乎都成了目标。调查人员表示,大多数人年龄在60至80岁之间。 获取BREAKERMAG通讯,每周一次的区块链业务和文化综述。 该计划涉及交易所,成员可以购买一种称为M-coin的加密货币。…
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韩国警方在江南揭露了价值1900万美元的比特币庞氏骗局计划

执法人员抓获了一群加密货币诈骗者,他们从近1900万美元中骗取至少56,000名受害者。 首尔特别司法警察局公共安全局逮捕了比特币燃料庞氏骗局的建筑师,该计划据称产生了近1900万美元的收入。根据当地媒体韩国中央日报的报道,约有56,000名受害者受到欺诈计划的影响。 工作原理…
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韩国警方使用人工智能拨打了价值1900万美元的比特币庞氏骗局

韩国警察在人工智能的帮助下进行了一场盛大的半身像,并且最近发布了所有新闻。 当局使用了一个人工智能,这是一个关键字定位软件,帮助发现并破坏了价值1900万美元的比特币庞氏骗局。 这个骗局针对的是那些对加密货币知识不足的人,并且正在欺骗这些天真的人。据称据称有56,000人被骗了1870万美元。 显然,年龄在60到70岁之间的人正成为这个骗局的目标。受害者被免费加密货币和奖金的承诺所吸引。该计划依赖于称为“M-coin”的加密货币。该合资企业的首席执行官 -…
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韩国:AI帮助逮捕涉及1870万美元庞氏骗局的诈骗者

据韩国“中央日报”报道,2019年4月8日,一名诈骗组织在首尔因涉嫌人工智能(AI)项目被捕,因此从一名受害者手中抢走了1800多万美元。 大犯罪,大时间 与加密货币有关的犯罪是相当广泛和多样的。有更多的技术犯罪,如SIM交易所,加密货币和交易所黑客。还有较少的技术犯罪,如虚假的ICO和欺诈性的商业机会,试图欺骗投资者的钱。 韩国首尔的一群骗子在从56,000多人手中偷走了1870万美元后被执法部门逮捕。该消息于2019年4月8日报道。该业务涉及一项虚假的投资计划,该计划后来被认为是一项针对特别脆弱人群的潜在受害者的庞氏计划。 关于诈骗的详细信息…
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人工智能帮助韩国警方结束了1800万美元的加密货币庞氏骗局计划

据韩国当地英语新闻媒体“韩国中央日报”4月8日报道,韩国警方已经使用人工智能(AI)逮捕了加密货币计划背后的嫌疑人。据报道,在首尔特别司法警察局公共安全局训练机器人使用关键词和其他线索捕获参与者后,该计划在2018年的六个月期间内偷走了总计212亿韩元(1830万美元)。…
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比特币是庞氏骗局吗?

出现的任何新课程都会受到普遍的混淆和经常的怀疑,比特币也没有什么不同。虽然现在已经存在了十多年,但许多人仍然不太确定比特币是什么,它是如何工作的以及为什么人们像他们那样交易它。由于不了解比特币究竟是什么,许多人经常认为比特币最糟糕。比特币是庞氏骗局吗?这是太多人心中的问题,今天我们终于要把它放在一边。 世界上许多著名的投资者,包括富豪榜榜首的沃伦·巴菲特和比尔·盖茨都不相信比特币的潜力。 通常,他们认为比特币构成虚假投资。然而,这些人都没有将比特币称为庞氏骗局。如此称呼它将是一个相当严重的指控,需要进行彻底的分析。…
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揭露领导者的3亿美元加密货币庞氏骗局的行踪

操纵大量的人来完成你的工作无疑是一门艺术,我们必须同意像切格瓦拉和奥修一样,Amit Bhardwaj确实是独一无二的。 无可否认,Amit Bhardwaj在向印度用户和投资者介绍比特币方面发挥了致命的作用。但是,此后,它也超越了那之后发生的事情。在印度的加密货币投资者中提到Amit Bhardwaj这个名字时,只有一件事情在脑海中浮现,被愚弄然后被骗了。 大师班移动 起初,一切都非常积极。…
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双重拥有比特币庞氏骗局的所有材料

双方是最新的高收益投资计划,并引起了不少人士的关注。它在54天内提供300%的回报 - 每天支付资金 - 每个新人介绍的佣金为15%。并且它声称你的资金是保险的。 如果这不是一个警告标志,那么这个平台围绕着一个未指明的交易机器人,据说可以带来那些有利润的回报。在其网站上,双重还暗示它与三个加密货币交易所 - Huobi,Bitfinex和Bittrex合作 - 但Huobi已经确认解密,它不与Doubly合作。其他两个尚未回应。好像这还不够,该网站提供了一个完整的营销工具包,用于传播推荐链接。…
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新西兰清真寺射手是BitConnect庞氏骗局投资者

周五,新西兰基督教堂的两座清真寺发生大规模枪击,造成49人死亡,20人重伤。一名20多岁的男子被指控犯有谋杀罪。 袭击发生前几个小时,网上发布了一份长达72页的宣言,据报道,这名警察正在给予枪手犯罪并回答一些自问的问题。除了一系列种族主义和反移民的讽刺之外,它还包括一个简短的传记,表明该人是BitConnect的投资者,这是著名的由Carlos Matos著名的庞氏骗局。…
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OneCoin加密货币庞氏骗局的领导人现在面临美国的指控

司法部门在另一起与骗局有关的加密货币案件中占了上风,该案件从受害者身上偷走了30多亿美元。加密货币ponzi骗局OneCoin背后的团体领导人已经被捕并且现在面临美国的指控 OneCoin Ponzi骗局 OneCoin ponzi骗局领导人名为Konstantin Ignatov,他的妹妹Ruja于2014年创建了该网站.Ruja同时面临多项欺诈和洗钱指控,目前正在逍遥法外。 检察官自2014年创立以来,该骗局在2016年第三季度创造了38亿美元的收入.OneCoin'令牌'的价值从50欧分上涨到接近30欧元 -…
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如果肯尼亚人在庞氏骗局中,Velox 10诈骗数千人 – 区块链资讯

不幸的是,加密货币空间一直受到移除诈骗和欺诈ICO的困扰,似乎最新的骗局已经成功地从肯尼亚投资者手中夺走了数亿先令。 虽然加密货币投资者经常受到这样一个事实的鼓舞,即许多公司和高管对区块链可能会对其行业进行革命的方式感到兴奋,但事实是加密货币部门在犯罪和欺诈方面仍然存在大量问题。似乎最近获得牵引力的骗局是一个庞大的巴西金字塔计划,影响了肯尼亚的许多人。关于该计划该计划背后的巴西人是Ricardo Rocha,一家名为Velox 10的公司的创始人。…
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比特币(非黄金)仍然是基于债务的法定货币庞氏骗局的最佳选择

由于股票市场的不确定性,投资者开始扩大贵金属的价格,最近黄金价格一直在下跌 - 但一些投资专业人士认为,那里有更好的对冲。当然,对冲就是比特币。 目前,比特币(BTC)对于公正的眼睛来说可能看起来不是一个更有吸引力的投资选择。由于股票市场开始出现超买的信号以及即将到来的金融危机的迹象使得智能资金处于警戒状态,金价似乎触底于每盎司1150美元以上。 如果你真的想对冲以债务为基础的庞氏骗局中央银行以印刷的法定货币运作,然而,出于这个原因创造了另一种货币 - 比特币(BTC)。 '比金更好'…

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