OneCoin起訴書包括證券欺詐指控
快速拍攝
- U.S。 v.Ignatov等人
- 對OneCoin組織者的起訴Ignatov和Ignatova包括陰謀實施電匯欺詐
- Ignatova本人被指控犯有電匯詐騙，串謀進行洗錢和證券欺詐
- 這表明司法部認為它可以說服一名法官，至少在OneCoin的情況下，ICO令牌是一種證券，應用了Stephen D. Palley
免責聲明：這些摘要僅供Nelson Rosario和Stephen Palley用於教育目的。他們不是法律建議。這些僅是我們的意見，未經過任何過去，現在或將來的客戶或僱主授權。我們也可能會改變主意。我們包含眾多。
一如既往，羅薩里奧摘要是「核磁共振」，帕利摘要是「SDP」。本周Preston Byrne的客座帖子是「PJB」
美國。 v.Ignatov等人。 [PJB]
正如我的朋友和Palley和Nelson這本專欄的常用作者可以證明的那樣，長期以來，加密貨幣空間的律師觀察員想知道美國司法部將如何處理涉嫌欺詐性的ICO計劃。
迄今為止，對這些行為的起訴地面上的計劃很薄弱。可能除了美國訴Homero Joshua Garza之外，其中涉及2014年末 – 2015年初的欺詐性比特幣挖礦龐氏騙局，也恰好有一個名為PayCoin的「掛鉤穩定幣」，DOJ在整個加密貨幣期間一直非常安靜繁榮和許多從業者認為是大規模，數十億美元違反美國證券法的行為。在美國司法部參與的情況下，通常這些指控僅限於花園種類的電匯詐騙，如加爾扎案，或洗錢，與自由儲備一樣。
司法部很少尋求使用證券法據稱限制ICO的非法行為。隨著OneCoin的起訴，那些日子可能已經過去了。
首先，有點背景。據稱OneCoin計劃是在2014年的某個時候開始的，因為山寨的繁榮景氣（尤其是Dogecoin，Litecoin和以太坊）的繁榮。在加密貨幣愛好者中，OneCoin很快就引起了懷疑，其中包括缺乏實際的區塊鏈，使用傳銷風格的補償方案，以及在YouTube上製作非常明顯虛假的事件，這些事件為OneCoin提出了荒謬的主張。這些說法包括對該計劃創始人的描述 – 保加利亞國民名為Ruja Ignatova – 作為「加密的創始人」，儘管似乎對密碼學一無所知，或者表示OneCoin的技術 – 在緩慢的區塊鏈上 – 「可以做比Visa和Mastercard更多的交易，「這顯然是荒謬的。
聯邦政府似乎同意Cryptoland的大部分評估，現在司法部聲稱整個計劃是一場大規模（約30億美元）的欺詐行為。在沒有詳細說明的情況下，起訴書讓我們非常了解我們在未來對非法投幣的起訴中可能會看到的情況。
該計劃的律師於9月被起訴，共謀進行洗錢。對計劃組織者伊格納托夫和伊格納托娃的投訴和起訴分別包括預期的單一陰謀犯詐騙案，即計劃通過虛假和欺詐性借口，陳述和承諾獲取「金錢和財產」。例如，您的區塊鏈比萬事達卡具有更高的吞吐量。
然而，Ignatova本人也被指控有線欺詐，陰謀進行洗錢，即隱瞞和掩飾「其性質，地點，來源，所有權和控制權」。特定非法活動的收益，「和（這是）證券欺詐，基於」與購買和出售證券有關，「Ignatova」確實使用和使用操縱和欺騙手段和設計，「規則10b-5。
這表明司法部認為可以說服一名法官，ICO令牌，至少在OneCoin的情況下，是一種證券，適用於人口眾多來自美國證券交易委員會訴W.J. Howey Co的四項檢驗。如果伊格納托娃的案件進入審判階段，我們可能會期待一些有用的判例法。但請注意，這並不一定意味著DOJ認為每個加密貨幣系統都是非法的或安全的。我引起讀者注意到對康斯坦丁·伊格納托夫的投訴中的腳註2，該投訴將OneCoin與FBI所描述的「合法加密貨幣」進行了對比，其中「挖礦…… [allows]加密的節點達成安全，防篡改的共識「這實際上是對加密貨幣區塊鏈的作用的一個很好的描述。
這裡有經驗教訓？如果起訴書的指控被證明是真的，那就意味著OneCoin是加密貨幣業務中更加蠻橫，公然和長期存在的所謂騙局之一，而且現在只有正義之輪才會被起訴。 。據稱，在這些指控被公布之前，它仍然被全球投入超過30億美元的投資者資金。律師就特定計劃的優點向客戶提供建議應該保守地提供建議，並確認硬幣產品已經尋求遵守美國證券法，並從第一天開始公平充分地披露投資風險。
很高興為您帶來專業的加密貨幣法律分析，由Stephen Palley（@stephendpalley）和Nelson M. Rosario（@nelsonmrosario）提供。他們每周總結三個與加密貨幣相關的案例，並授予The Block許可，以全面重新發布他們的評測和分析。本周分析的第三部分，加密貨幣Caselaw Minute，就在上面。