美國當局被指控對BitMEX收費進行虛假虛假

美國商品及期貨事務監察委員會（CFTC）與聯邦調查局（FBI）一起，指控BitMEX未能防止洗錢，也沒有運行非法的衍生品交易平台。

兩項指控中的每項指控均被判處最高五年監禁。

關於這些指控，紐約南區美國辦事處已起訴了四人。 那些是亞瑟·海斯，本·德洛，塞繆爾·里德和格雷戈里·德威爾。

昨天早上，BitMEX CTO Samuel Reed在馬薩諸塞州被捕。 其他人「仍然逍遙法外」。

但是，美國當局認為，海斯和德洛都在香港。 Dwyer可能在澳大利亞或百慕大。

在調查此案時，聯邦調查局助理局長小威廉·斯威尼（William F. Sweeney Jr.）嚴厲描述了調查人員的身影。

Sweeney Jr.說，被告故意違反了《銀行保密法》，並逃避了美國反洗錢的要求。 此外，他說，其中一名被告吹噓在賄賂設在BitMEX的塞席爾的監管機構，以「椰子」為代價。

「由於我們的特工，分析師和CFTC合伙人的辛勤工作，他們很快就會知道，所指控的罪行的代價不會用熱帶水果支付，而是會導致罰款，賠償和聯邦監獄時間。 」

BitMEX回應指控

作為回應，BitMEX發布了一份聲明，駁斥了這些指控。 他們聲稱，任何涉嫌違反法律的行為都是監管機構缺乏明確性的結果。

「我們堅決不同意美國政府對這些指控作出笨拙的決定，並打算大力捍衛這些指控。 從成立之初起，我們就一直力求遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已得到理解，並基於可用的指導。」

BitMEX仍開放交易。 該公司還試圖通過保證存款安全來向用戶保證。

但是，今天，BitMEX用戶大聲疾呼要撤回資金。 到目前為止，從交易所流出的資金接近25,000比特幣。

現在已從BitMEX提取了24,577個比特幣，其中65％的比特幣可以與其餘的交易所到無託管的錢包中。 上周，交易所的平均總流入量為65k比特幣，因此BitMEX提現已經增加了25％的流動性，08：00 UTC提現將帶來更多

-菲利普·格雷德威爾（@philip_gradwell） 2020年10月2日

摩根大通（JP Morgan）市場操縱導致銀行罰款

為了操縱貴金屬市場，摩根大通已同意支付9.2億美元與美國監管機構和解。

該公司承認在2009年至2016年之間進行了「欺騙」，以影響市場對其有利。

銀行的首席運營官丹尼爾·平托（Daniel Pinto）並非系統性的腐敗，而是將其歸結為個體交易者的行為，此後交易者繼續前進。

「今天的決議中提到的個人行為是不能接受的，他們不再與公司在一起。」

但是，正如 @TheCryptoLark，JP Morgan的罪行並未導致CEO Jamie Dimon入獄。 他認為，這是偏向大銀行的一個例子。

記得2天前JP Morgan被操縱時 ＃金 市場8年了，他們的CEO沒有入獄？ 是的，但是讓我們把書扔給Bitmex，因為有些事 #bitcoin

-拉克·戴維斯（@TheCryptoLark） 2020年10月1日

摩根大通（JP Morgan）的欺詐案是在上個月美國政府泄密事件後發生的，該公司還被指控洗錢。

據英國廣播公司（BBC）報道，一個大銀行財團從毒品，恐怖主義和腐敗的收益中洗出了2萬億美元的骯髒錢。 即使在美國官員警告之後，這種情況仍繼續發生。

涉及的銀行名單包括摩根大通，滙豐銀行，渣打銀行，德意志銀行和紐約梅隆銀行。

昨天，由於BitMEX收費的消息，比特幣的價格下跌了2％。 今天看到下跌趨勢的延續。 目前，BTC的價格為10458美元。

比特幣日圖年初至今量。 （來源：tradingview.com）