Neklis-Bank的前高管被捕| 前叉日誌

莫斯科特維爾斯科伊地方法院逮捕了破產的尼克萊斯銀行謝爾蓋·鮑里斯金（Sergei Boriskin）及其副手納塔利婭·阿庫洛娃（Natalia Akulova）的前董事長。 這是由Kommersant報道的。

根據調查，從2018年9月到2020年1月，被告鮑里斯金和阿庫洛娃通過向受其控制的個人發放無質押貸款，從銀行的客戶中撤出資金。 損失總額估計為13億盧布。 該銀行欠其存款人19億盧布。

還從貸款接受者中搜查了Neklis-Bank的前最高管理者的同謀，但他們沒有拘留任何人。

2020年1月，俄羅斯聯邦中央銀行撤銷了Neklis-Bank的許可，原因是由於撤回資產導致其自有資金完全損失。 3月，莫斯科仲裁法院宣布該金融機構破產。

該銀行64％的股份屬於塞普勒斯離岸Organat Financial Limited，後者由InfoWatch首席執行官Natalya Kasperskaya擁有，其餘屬於Lorens-Star LLC和個人。

卡巴斯卡婭對媒體說，她「不是出於自己的意願」成為銀行的所有者，這對她來說是一個「巨大的麻煩」。

回想一下，英國公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus表示，Neklis-Bank是從WEX加密貨幣交易所（BTC-e的後繼者）的客戶那裡洗錢的計劃的一部分。

Sergey Maizus：比特幣交易所WEX的錢可能是通過Natalya Kasperskaya的Neklis-Bank洗錢的

據他說，BTC-e Alexander Vinnik的所謂創建者的已故律師Timofey Musatov據稱幫助縮小了Neklis-Bank的現金缺口。 他還聲稱，穆薩托夫於2018年在銀行現金櫃檯以250萬美元的價格向時任WEX首席執行官的德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）提供了「對WEX的終身法律支持」。

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