SBU宣布在基輔鎮壓「地下加密貨幣交易所」工作

烏克蘭安全局 (SBU) 宣布已停止在基輔運營「地下加密貨幣交易所」網路。

據該部稱，每月通過它們花費高達 3000 萬格里夫納（超過 100 萬美元），這些服務主要由「從烏克蘭禁止的 Yandex.Money、Qiwi 和 Webmoney 電子錢包接收資金」的個人使用。

「該網路自 2021 年初開始運營。 在此期間，她已為 1000 多個客戶提供服務，」SBU 在一份聲明中說。

執法官員說，在交易所操作過程中，該網路收到了轉賬金額的 5% 到 10%。

SBU 在基輔的幾個地區進行了五次搜查，查獲了帶有非法活動證據的設備和「可以隱藏攻擊者實際位置」的軟體，以及在烏克蘭註冊的用於撤回的虛構企業文件。資金。

執法人員沒收了相當於 100 萬格里夫納（約合 37,000 美元）的外幣。

已根據《刑法》第 209 條「對通過犯罪手段獲得的資金進行洗錢」和第 200 條「使用轉賬文件、支付卡和其他進入銀行賬戶、電子貨幣、生產設備的手段的非法行為」啟動刑事訴訟程序。 」

我們要提醒的是，4月份，SBU宣布曝光該集團涉嫌從事合法化和非法轉移資金。

HackControl 的首席執行官 Nikita Knysh 表示，這是關於他的「另一家企業的合作夥伴」擁有的加密貨幣和離線交易所器。 他稱欺詐和洗錢的指控毫無根據。

6 月，烏克蘭網路警察宣布，他們已經確定了 Clop 集團的黑客，並封鎖了通過犯罪手段獲得的加密貨幣合法化的渠道。 根據 ForkLog 的消息來源，搜索是在場外交易員進行的，勒索軟體運營商的比特幣通過這些交易員進行，而不是黑客本身。 然而，他們並沒有被逮捕。

後來，幣安交易所確認參與了烏克蘭執法人員的行動，以識別從 Clop 黑客那裡洗錢的人。

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