幣安限制了 200 多個奈及利亞賬戶：報告

由於洗錢問題，幣安限制了 200 多個奈及利亞賬戶，因為我們今天在最新的 幣安新聞中閱讀了更多內容。

加密貨幣交易所 幣安總共限制了 281 個屬於奈及利亞用戶的個人賬戶，因為該公司尋求滿足國際洗錢標準。 交易所CEO趙燦鵬在一封信中告訴客戶，做出這一決定是為了確保用戶安全，同時也是應國際執法機構的要求：

「目前，我們已經解決了 79 起案件，並繼續與其他案件合作。 所有與執法無關的案件將在兩周內得到解決。」

這一消息是在該交易所面臨一系列監管困境之際發布的。 本月早些時候，幣安的監管缺陷達到了頂點，根據路透社進行的一項調查，CZ 忽視了有關交易所弱了解你的客戶政策的警告，這些政策旨在作為打擊非法活動的第一道防線。 早在 2019 年，前全球洗錢報告官 Karen Long 發出的一條消息稱，CZ 沒有任何 KYC 政策。 幣安首席合規官 Samuel Lim 寫道：

「該死的，如果不想合規，為什麼要碰法令。 太諷刺了，哈哈。 只是說完整的加密貨幣人。 精液。」

趙長鵬

路透社的調查發現，幣安沒有幫助德國執法部門處理 44 封價值約 220 萬美元的交易，這些交易可能被盜和洗錢。 該交易所還引起了全球監管機構的憤怒。 在日本和荷蘭，監管機構對交易所發出了客戶警告，開曼群島和義大利都表示，幣安未獲准在其國家開展業務。 在馬來西亞，監管機構對幣安在該司法管轄區非法經營採取了執法行動。 在新加坡，在監管機構將該公司列入該國投資者名單的警報名單後，該交易所撤回了其牌照申請。

英國監管機構還對交易所發出了消費者警告，並在幾個月後加倍強調，幣安的英國分行在未能向監管機構提供基本信息後無法受到監管。

正如最近報道的那樣，世界領先的加密貨幣交易所 幣安計劃在俄羅斯開設辦事處，以將服務擴展到該國和其他鄰國。 該公司認為，該領域的新法規有很多前景，可以促進業務發展。

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