Ever Investimentos 可能是由 MSK Investimentos 的前僱員製造的騙局

2022 年 2 月，Ever Operação e Investimentos 公司成為警方行動的目標，警方逮捕了該公司的兩名主要領導人，此前他們指控客戶可能存在欺詐行為。

起初，許多客戶認為這次警察行動的目標是 MSK Investimentos，因為這兩個可能的金融金字塔都在聖保羅運作，並承諾每月 5% 的固定收益。

Ever 的懷疑是，他從客戶那裡扣除了 7000 萬雷亞爾，並於 2022 年 2 月暫停付款。另一方面，MSK 於 2021 年 12 月暫停付款，這引起了警方的關注。

據 Reclame Aqui 報道，客戶的幾起投訴已經報告說，該公司倒閉了，而且幾乎沒有得到滿足，尤其是在 2 月份領導人被捕之後。

在 GAS Consultoria 和 MSK Investimentos 的影響下，Ever 的業務下滑

Livecoins 與聖保羅民警進行了交談，以了解從調查到針對 Ever Investimentos 的行動開始之間發生的一切。

在與報告共享的摘要中，很明顯，針對該公司的行動是在 GAS Consultoria Bitcoin 和 MSK Investimentos 案件的反響之後發生的，這兩個案件都可能是明顯的金字塔騙局。

「鑒於媒體從多家「加密貨幣資產諮詢公司」發布的大量消息，繼續調查與該犯罪組織和洗錢問題專門警察局有關的消息，其中包括 GAS Consultoria e Tecnologia Ltda 和 MSK Operações e Investimentos Ltda 被調查為具有金字塔計劃的形式，我們尋找其他可能以類似方式行事的公司」。

隨後，Ever Investimentos 在調查中脫穎而出，承諾每月高達 5%，這與 MSK 斯隆為其客戶所做的類似。

領導者參加MSK後學會了建造金字塔

警方調查發現，與可能的 MSK 計劃的相似之處超出了承諾的盈利能力。 這是因為，根據 PC-SP 的調查，Ever Investimentos 的一位領導人在 MSK 公司工作，在那裡他了解到犯罪計劃，並且 Livecoins 獲得了訪問許可權。

「在調查過程中，我們發現 Edson Orivaldo Lara 在 MSK 公司工作，正是在那裡他逮捕了犯罪傳銷計劃。」

與 MSK 斯隆一樣，在另一個相似之處，Ever 去年 2 月宣布暫停向客戶支付收入，投訴大幅上漲，此案引起了當局的注意。

2022 年 2 月 21 日，警方搜查了 Ever 的領導人並逮捕了一對夫婦。 他們涉嫌開設空殼公司以獲取商品供他們使用，此外還未經巴西 CVM 授權向客戶籌集資金。

對被調查者的地址和公司進行搜查，還查獲了大量證明文件、價值 200 萬雷亞爾的 5 輛汽車、現金和名貴手錶。

公司將收益的支付稱為「股息」，儘管此案接近金融金字塔。

客戶開始代表 Ever 獲得資產塊

儘管領導者入獄，公司因承諾的收益而消失，但 Ever 的客戶已經開始提起訴訟以收回他們的投資餘額。

其中一位設法緊急獲得了一個有利的決定，代表 Ever 凍結了 150 雷亞爾的資產，這是他在可能的金字塔中投資的金額。 如果在接下來的 10 天內在加密貨幣交易所發現價值，它們也必須被凍結到債務限額。

「因此，鑒於法律要求，我同意通過 SISBAJUD 代表被告扣押金額，最高限額為 150,000.00 雷亞爾（十五萬雷亞爾）。」

Livecoins 無法聯繫該公司的辯護進行澄清，並且該空間仍然開放供展示。