比特幣評測家彼得希夫的銀行因涉嫌逃稅和洗錢而關閉

波多黎各的監管機構已向比特幣評測家彼得·希夫 (Peter Schiff) 擁有的一家銀行發出了停止令，該銀行一直是針對逃稅和洗錢進行國際調查的對象。

這一消息引起了比特幣社區的一些成員的迅速反應，他們藉此機會提醒老對手傳統金融的局限性，同時對 BTC 的抗審查資格幸災樂禍。

據《華盛頓郵報》報道，波多黎各金融機構專員辦公室下令關閉總部位於聖胡安的歐洲太平洋國際銀行，原因是其被指控破產以及缺乏合規和內部控制。

2020 年，一組名為全球稅務執法聯合主管（J5）的稅務機關開始調查希夫的銀行，「以制止該銀行涉嫌為離岸逃稅和洗錢提供便利的行為」。

美國、澳大利亞、英國、加拿大和荷蘭政府於 2018 年創建了 J5，以打擊涉及逃稅和洗錢的國際金融犯罪。

監管機構：Euro Pacific 有違規記錄

引用波多黎各監管機構專員 Natalia Zequeira Díaz 的話說：「歐洲太平洋地區的違規行為由來已久。」

她補充說，該辦公室「不會允許或容忍任何擁有波多黎各政府頒發的許可證的金融實體在法律之外經營或無視適用法律法規的明確規定。」

據報道，該停止令稱，歐洲太平洋公司在 2019 年凈虧損約 751,000 美元，總虧損接近 400 萬美元。 它補充說，到 2020 年底，該銀行的負資本為 130 萬美元：

「因此，該實體被歸類為資不抵債，」該命令稱。 該公司表示，今年前三個月，歐洲太平洋地區凈虧損約 550,000 美元。 下達命令後，客戶無法訪問其賬戶，提款也已停止。

彼得希夫否認銀行資不抵債

Schiff 於 2011 年創立了歐洲太平洋銀行，並在加勒比地區建立了子公司，據報道，在開始運營的兩年內就擁有 15,000 個賬戶。 六年後，該銀行在美國波多黎各領土上獲得了執照並搬到了那裡。

但在 J5 調查之後，存款已銳減至 1.5 億美元，客戶紛紛離開。 希夫在推特上寫道，否認該銀行資不抵債。 他聲稱：「它手頭有足夠的現金來全額支付明天的每一位存款人。」

「銀行本身沒有債務。 但監管機構目前不允許任何人提取資金。 長期的調查使銀行無罪。」

早些時候，希夫表示，他將自己的 700 萬美元投資於歐洲太平洋，但波多黎各監管機構告訴他，這筆錢不是該機構資本的一部分。

這位經濟學家透露，他通過談判達成了一項協議，以 2400 萬美元的價格將該銀行出售給一家總部位於休斯頓的實體，但該計劃被監管機構拒絕。

由於「資不抵債」，波多黎各將我的銀行置於超越狀態。 該銀行沒有債務，沒有貸款，並且有足夠的現金來完全支付所有存款。 一位合格的買家出價 1750 萬美元收購銀行，外加 700 萬美元的新資本。 誰為資不抵債的銀行支付 2450 萬美元？

——彼得·希夫 (@PeterSchiff) 2022 年 7 月 5 日

「唯一的解釋是美國國稅局和 J5 阻止了這筆交易，因此他們可以將關閉我的銀行作為他們打擊洗錢和逃稅的成功範例，儘管他們自己的調查證明該銀行沒有採取任何行動來促進任何金融犯罪，」他抱怨道。

希夫的銀行倒閉招來嘲笑

在加密貨幣圈子裡，Peter Schiff 以對比特幣 (BTC) 的嚴厲批評而聞名。 在他的眾多批評之一中，金蟲說比特幣作為貨幣和價值儲存手段都失敗了，因為它缺乏實用性和內在價值。

針對歐洲太平洋銀行的倒閉，比特幣社區的幾位成員藉此機會嘲笑希夫過去對加密的無情評測。 他們還吹捧比特幣的憑證是一種抗審查的貨幣，可以解決不必要的政府干預問題。

「比特幣業力之神已經屠殺了 Peter Schiff 的生意，」比特幣的流行支持者 Max Keiser 嗤之以鼻。 「我告訴他以 1 美元、10 美元、100 美元、1,000 美元的價格購買比特幣——他甚至沒有花 10 分鐘研究它。 現在他要付出代價了。」

Twitter用戶Darshan Ashok喊道：「這是你應該為所有對BTC大喊大叫的懲罰。」

「應該買比特幣爺爺，」另一位說。

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