在龍成交量風現金制裁中，加密的去中心化仍然是一個謎
當電影《我，機器人》強調了試圖通過「三定律」將道德編程到機器人中的困境時，機器反抗人類的反烏托邦未來仍然是好萊塢的虛構作品。 然而，在人工智慧和現在區塊鏈上的可編程智能合約之間，我們如何在代碼和機器的世界中應用我們的道德和法治的未來似乎突然就在這裡。
儘管《終結者》、《我》、《機器人》或任何其他對人類可能發生的事情進行抨擊的科幻電影大受歡迎，但我們仍然發現自己對在數字貨幣世界中的隱私權與通過這些相同的「隱私增強」工具可以資助未來災難性事件的可能性。
Tornado Cash 網站顯示在位於英國倫敦的筆記本電腦和智能手機屏幕上… [+] 2022 年 3 月 15 日，星期二。英國國家犯罪局表示，允許數字資產交易者混淆其交易活動的加密貨幣協議應該受到更多監管。 攝影師：盧克·麥格雷戈/彭博社
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無論人們如何想像未來，現在都在考驗我們，因為以太坊以太坊區塊鏈上的一項名為 Tornado Cash 的智能合約與其他個人和企業一起被列入制裁名單。 在創建 NFT、DAO 和 DeFi 的過程中，美國政府如何設法使複雜空間的問題進一步複雜化，這令人印象深刻。 存在的問題和漫長的道路涉及嘗試開發一種範式，以了解在去中心化的環境中如何進行監管。
TRM Labs 法律和政府事務負責人 Ari Redbord 接受了我的採訪，以幫助剖析這個問題。 Redbord 肯定了我們上周看到的事情的複雜性。 「而且我認為 Tornado Cash 特別複雜，因為它確實是 OFAC 首次針對如此規模的加密貨幣業務採取行動，但同時也是涉及如此多合法活動的加密貨幣業務。對吧？」 雷德博德說。 此前曾擔任美國財政部恐怖主義和金融情報副部長的高級顧問，他進一步指出，「……像財政部這樣的監管機構在說，看，我們顯然沒有禁止這項技術，但我們在這裡所做的是，如果你的服務允許朝鮮和其他網路犯罪分子洗錢數十億美元的贓款，那麼你將成為制裁的目標。」
我還採訪了 Solidus Labs 監管事務副總裁兼消費者金融保護局前局長 Kathy Kraninger。 Kraninger 從 OFAC 保留的制裁名單的角度打破了範式。 「制裁名單是一個基於身份的概念。 你在現實世界中有一個人，你正試圖阻止他們訪問他們通過可怕手段獲得的非法資金，」克蘭格說。
非常適用於軟體開發、IT 支持或黑客攻擊和計算機犯罪等主題。
蓋蒂
除了我們如何確保「工具」不會導致國家安全危機的直接威脅之外，Kraninger 還強調了有關消費者保護的問題，即任何可能將錢包「打掃」或未經請求就從 Tornado Cash 發送加密的人的問題。 「制止非法活動的必要性是存在的，但對於那些不是吉米·法倫或布萊恩·阿姆斯特朗的人來說，他們有能力再次證明他們根本沒有參與他們的錢包被打掃的地方……這引發了各種具有挑戰性的影響。這個空間，」Kraninger 說。
Kraninger 強調了與加密貨幣和制裁執行相關的複雜性，「……顯然，那些陷入這種交火的人根本不應該與制裁名單相關聯，因此試圖弄清楚如何真正隔離那些以一種智能方式出去也是他們需要溝通的事情。」
用溫斯頓·丘吉爾的話來說，Tornado Cash 的「……謎，點評在一個謎中，在一個謎中」顯然已經在整個生態系統中引發了衝擊波，即如何解釋計算機科學家的哪些行為可能使他們與他們發生衝突法律。 Redbord 宣稱：「由於這是軟體，不一定是實體或個人，這種去中心化的性質是否複雜？絕對是。」 Kraninger 說：「當你在一個系統中沒有真實世界的身份或真實世界的中介時，這確實變得具有挑戰性……你可以在你的電腦上創建軟體、協議和錢包。擁有軟體。」
Redbord 描述了更明顯的實施制裁的案例，例如他所描述的，「暗網市場廣告，例如混合服務，如 Helix 和比特幣 BTC 霧，它們實際上是在暗網上做廣告的犯罪企業，以加密貨幣洗錢。」
因此，儘管許多人擔心我們可能會收到來自監管機構的進一步信號，這可能會為創造力和探索創造令人不寒而慄的事件，但雷德博德指出，所有這一切都可能在隧道盡頭出現。 「我認為一個總體主題可能是所有這一切都有一種技術解決方案。它不一定會導致過度監管。因為看，如果你不信任交易所，因為你相信它會被黑客入侵，或者你不會將你的資金投入到 Defi 協議中，因為你認為它們可能被盜，對，或者你不會將你的資金投入加密貨幣。那麼這些都行不通，對嗎？我們正在共同建立的這個新的金融系統，只有在有信任層的情況下才有效，我相信我們通過提供工具來阻止非法行為者利用它來幫助建立信任層。」
Kraninger 描述了 Solidus Labs 的工作重點，「了解該生態系統並將市場監控解決方案構建成一套完整的法幣和加密貨幣脫鏈功能合規套件，並與區塊鏈分析公司集成。」 對於 Redbord 及其在 TRM 的角色，他表示：「……從 TRM 的角度來看，我們的工作是確保我們的客戶擁有遵守制裁所需的工具……我們希望確保我們的客戶擁有必要的工具來降低未來遭受龍成交量風現金的風險。」
希望像 Solidus Labs 和 TRM Labs 這樣的公司能夠幫助創建一個能夠滿足當局要求的合規計劃，同時讓加密的開發人員和程序員仍然擁有對開發這些去中心化產品至關重要的自由感。 同時，政策制定者應該優先考慮甚至重新思考在數字資產環境中有效和公平的制裁製度是什麼樣的。
披露：我對 Solidus Labs 或 TRM Labs 沒有既得利益。