比特币和加密货币中的欺诈者正在掩盖群众的积极看法 – 区块链技术

随着区块链技术的蓬勃发展，新项目每天都会进入加密货币空间。由于执法和监管机构在保护加密货币空间免受非法活动影响方面发挥作用，投资者在投资时要睁大眼睛是明智的。问题不在于比特币或加密货币技术和背后的技术，而是某些参与者的欺诈活动正在为它创造一个坏名声。美国证券交易委员会表示，在制定法规之前，警惕和信息是现在唯一可用的解决方案。

就在上周，另一个欺诈性加密货币项目OneCoin的创始人在美国被捕，罪名是电汇欺诈，证券欺诈和洗钱。

OneCoin的创始人Konstantin Ignatov和Ruja Ignatova被指控犯有上述金钱罪。伊格纳托夫在洛杉矶国际机场被捕，而伊格纳托娃的活动则在几天前被起诉。 OneCoin通过多层次的营销机制运营，根据他购买OneCoin的加密货币包的人数，个人获得奖励。由于这一营销计划，OneCoin的销售收入为33.53亿欧元，实现利润22.32亿欧元。根据OneCoin提出的模型，其货币是区块链支持，并按照供需原则工作。但正如美国司法部所述，所有索赔都是欺诈行为，价格是内部控制的，没有适当的区块链。此外，会员没有机会兑现。在一次电子邮件交易所中，创始人甚至谈到退出策略，其中一人建议说：“拿钱并跑，并责怪其他人……”

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尽管加密货币在过去几年中已经获得了很大的发展势头，但是这样的事件在政府中没有给予它作为ETF的批准以及缺乏对该行业的监管。此外，机构和散户投资者越来越多地对加密货币空间持怀疑态度。

黑客事件，内幕交易和欺诈活动也使政府对区块链技术持怀疑态度。例如，巴基斯坦调查新闻电视节目Sara-e-Aam的主持人暴露了Pakcoin的骗局，经销商要求人们投资该计划，并承诺根据用户摇动手机的激励措施。骗局被曝光，创始人承认货币背后没有区块链。

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此外，骗局ICO使得加密货币空间臭名昭着，而执法者和监管机构正在尽最大努力从加密货币中消除这些非法活动，人们应该始终保持谨慎态度。 FBI也在逮捕ICO诈骗者方面发挥了作用。最近，FBI刑事调查部金融犯罪科科长Steven M. D'Antuono建议投资者在投资新项目前保持谨慎。他在接受采访时表示：

“虽然联邦调查局和其他执法和监管机构正在积极尝试消除诈骗并将诈骗者绳之以法，但诈骗者似乎有一个利润丰厚的市场，这意味着他们会继续出现。也许我们减少欺诈性产品的最佳工具是向公众提供他们在投资这些项目之前需要小心的信息。“

美国证券交易委员会对于允许密码作为ETF进行交易也变得非常怀疑这些骗局和欺诈活动。迄今已拒绝多个ETF提案。尽管需求在不断增加，美国证券交易委员会的一些成员自己也担保了BTC ETF的重要性，但是欺诈行为者正在阻止它们。这也引起了密码监视的想法，这肯定违反了区块链的完整性。美国证券交易委员会此前表达了他们的担忧，并指出：

“委员会还讨论了有关加密货币市场中欺诈和操纵风险的担忧，这些关于拒绝交易所提案以列出将持有加密的商品信托的份额。此外，最近的一些媒体报道强调了一系列潜在操纵加密货币​​货币市场的可能载体。虽然一些基金可能会建议持有与加密货币相关的产品而不是加密货币，但这些衍生品市场的定价，波动性和弹性通常会受到基础市场的强烈影响。“

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