比特币交易员被禁止，因违反反洗钱法而被罚款

美国金融犯罪监管机构对违反反洗钱（AML）规则的比特币交易商施加了罚款，并禁止他在未来进行交易。

金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，加密货币交易商Eric Powers在2012 – 2014年期间违反了银行保密法（BSA）的登记和报告要求。

FinCEN表示，加州居民称其为“点对点加密货币交易所器”，未能注册为货币服务业务（MSB）;没有书面政策或程序来确保遵守BSA;并且未能报告可疑交易和货币交易。

Powers处理了大量可疑交易而没有提交SAR，包括开展与非法暗网市场“丝绸之路”相关的业务，以及通过洋葱路由器（TOR）为客户提供服务，而无需采取措施确定客户身份以及资金是否来自非法活动，FinCEN在一份声明中说。

美国监管机构指出，Powers进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元货币的交易，但未能提交单一点击率。除此之外，他还通过在公共场所进行的面对面现金交易，以约500万美元的价格购买了160比特币。

这是FinCEN针对点对点加密货币交易所器的第一次执法行动。

FinCEN以35,000美元的罚款惩罚了大国。他还被禁止提供汇款服务或从事任何其他活动，使其成为FinCEN监管目的的“货币服务业务”。

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