马耳他的金融监管机构以加密货币诈骗的方式教育公众

该文件标题为“关于加密货币诈骗的公众指导说明”，该文件为公众提供了帮助识别潜在诈骗的工具，投资加密货币集时保持安全的最佳做法，以及如果他们成为骗局的受害者所采取的行动。

监管机构列出了大多数评测类型的诈骗，例如虚假ICO，众筹企业承诺一旦硬币变得活跃就可以获得更高的收益，以及伪造的交易所平台和电子钱包应用程序。该文件随后介绍了欺诈性加密货币投资的11个最常见“警告标志”的核对清单：

1. 不切实际的高回报率通常高于市场平均水平;
2. 轻松取款，可在“随时”进行;
3. 承诺任何存入的资金都是100％保证;
4. 业务不受监管;
5. 缺少文件或使用从合法企业复制的文件;
6. 积极的销售技巧，压力和冲动你确保销售;
7. 没有实地当地办事处;
8. 文件与口头信息之间的矛盾;
9. 没有回答和避免难题;
10. 在网站或白皮书中提供的信息不足;
11. 使用诸如“无风险”，“获得保证”，“成为亿万富翁”，“免费服务只是注册”等流行语。

“永远记住 – 如果看起来好得令人难以置信，那可能就是这样”报纸总结道。

最近，MFSA已经批准了前14个密码集代理商在马耳他运营。