司法部希望这本书被认定为ICO骗子

三年的艰难时期。如果美国政府采取行动，这就是一个坦白的ICO欺诈者的命运。

根据法庭文件，2017年7月，“加密货币”项目REcoin和钻石储备俱乐部背后的男子Maksim Zaslavskiy在两个ICO中筹集了30多亿美元。当时，Zaslavskiy称REcoin是“首个由房地产支持的加密货币”，而Diamond Reserve Club则是由宝石支持的“独家和标记化会员库”。

但事实证明，这一切都不是真的 – 没有钻石，没有房地产，也没有任何类型的加密货币。正如联邦检察官所描述的那样，整件事只是“穿着新式标签的老式欺诈”。

Zaslavskiy在2018年11月承认犯有串谋诈骗罪，并以简短的方式宣布该计划，并要求法院施以怜悯。这是联邦政府对ICO提起的首次欺诈起诉。根据严重程度，该罪行的最高刑期为五年，但Zaslavskiy的辩护要求法院判处缓刑。他们说，毕竟，按照2017年ICO标准计算的30万美元是一笔微不足道的金额。

但司法部不为所动。

在周三在联邦纽约法院提交的判决备忘录中，检察官认为Zaslavskiy应该在监禁中服刑30至37个月。该文件叙述了与REcoin和Diamond的整个肮脏事件，并指出Zaslavskiy实际上没有自愿将ICO资金返还给他的1000多名投资者。

检察官声称，当在线支付处理商（特别是PayPal和WePay）将交易标记为可能存在欺诈行为并撤销指控时，ICO资金首先被退还。他们说Zaslavskiy在“他被美国证券交易委员会抓获时”开始回报投资者资金。委员会于2017年9月对REcoin，Diamond和Zaslavskiy发起了针对未注册证券销售的民事执法行动，一个月前提出了刑事诉讼下。

“被告的判刑书明确表明他仍未对自己的行为承担全部责任，”备忘录中写道。更有甚者，检察官说，法院必须向Zaslavskiy发送“真实的信息”，而不是向寻求快速ICO喧嚣的其他骗子发出“真实的信息”。

他们说，欺诈涉及ICO这一事实意味着“更需要普遍威慑”，因为公司和个人“越来越多地使用ICO”来招揽投资机会，承诺“获利丰厚的回报” – 这将带来“欺诈和操纵的风险增加。“

美国司法部可能想检查其日历，因为这听起来像是两年太晚的争论。无论如何，这是由法官决定的，并且预计周一将对Zaslavskiy的判决作出裁决。