在中国，一支由两名队员组成的7,000名BTC中有一名双人队逃脱，造成比特币场外交易失误

发表于 2019年5 月23日星期四下午 7:48:05

中国有近100名受害者声称被欺骗了7000比特币（比特币）。欺诈者声称借用用户的BTC以进行交易所间套利并将股息作为补偿。在那之后，据说欺诈者已经随着客户资金而消失。 8 BTC于22日报道。

两名被捕的青年（周易和李翔）多次处理小笔交易，以赢得客户的信任。它能够以低于市场的价格交易比特币，并且交付稳定，因此它逐渐收集大量订单。

其中一名受害者王先生于2017年在场外交易市场与他们开始比特币交易。据说他今年的收入超过200万元人民币（3200万日元）。作为贸易伙伴多年，我信任两个人。

比特币交易基本上是由两个微信群组完成的。希望购买比特币的人在微信或QQ（姐妹应用程序）上进行谈判，并在确认后存入指定的银行账户。 1至2天后，BTC将达到买方指定的比特币地址。

另一名受害人周先生说：

“自去年夏天以来，我一直与他们进行交易。我每周三次从他们手中购买比特币，直到4月份我无法联系。交易金额约为200万至300万元人民币（4728万日元））近一年，交易金额达到数十亿元人民币（10亿元人民币= 159亿日元），他们的销售单价非常便宜，到目前为止我已赚了近100万元“。

其中之一是期货申请的比特币贷款。 BTC持有人将比特币托付给两个人，并且作为回报，每个BTC获得100到120元人民币（约合1900日元）的利息。事件中，90％的受害者已经存入比特币。

就在两人逃脱之前，他们询问受害人是否要求取出比特币并且他们支付现金作为赔偿。

目前，周毅和李翔因“非法公开存款贿赂”被捕并接受调查。受害者抱怨指控;

“我们希望向警方提供信息，以证明自3月初以来他们无法提取硬币，并包括欺诈和非法公共存款融合。”

“在中国拥有比特币是合法的”，“中国银行法研究会”理事会成员萨晓说，“新京报”引用了肖。考虑到个人和个人偶尔交易所比特币是合法的
来源（CN）：https://t.co/lQRaBECcIC

– CnLedger（@cnLedger），2019年5月22日

在这里，比特币场外交易（反交易）的法律定义成为问题。根据中国银行法研究会理事会成员萨晓的说法，在中国拥有比特币并偶尔交易所比特币是合法的。有观点认为，比特币P2P交易基本上属于“处置权”和“所有权”的权利。

但是，如果BTC交易作为一项业务运营并导致重大客户损失，则不能排除根据“刑法”处罚的可能性。

虽然中国有许多与虚拟货币相关的场外交易，但据8BTC称，投资者在出现此类问题时面临一些困难。

1，获取法律证据;（中心化）在线交易通常以数据的形式显示，证据的更正难以纠正。（在P2P交易中没有这样的东西。）
2，政府对此类交易的消极态度;如果投资者参与交易，很多人将自负责任。

总共有100多名受害者。此案涉及7,000多个比特币，价值3亿元人民币（约合58亿日元）。被盗BTC的情况尚未传达。

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