你是否考虑过爱沙尼亚的执照?这是最后的钟声,恶化即将到来

5月,爱沙尼亚政府批准了一项法律草案,该法律旨在收紧向销售和购买虚拟货币或提供虚拟货币组合服务的实体授予虚拟货币操作许可的规则。许可过程将很快变得更加复杂,其成本将显着增加。这是以旧的,更优惠的条款申请许可证的最后时刻。

爱沙尼亚政府的强势地位

正如爱沙尼亚财政部长马丁·赫尔姆所指出的,引入的恶化并非旨在阻止加密货币贸易。他认为,必须对这一领域进行更加严格的监管,以便能够有效防范与洗钱有关的风险。不用担心爱沙尼亚会采取不同的方向,这对虚拟货币不利。但是,政府对预防此类犯罪的态度非常严格。马丁赫尔梅称,对法规的修改是帮助防止加密货币领域洗钱的重要一步,并承认他决心采取进一步措施。你可以在这里阅读我们1月份文章中有关恶化原因的更多信息。

费用将增加,截止日期将更长

推荐阅读
1的3,839

根据该法案,许可证的官方费用将大幅增加。到目前为止,它是345欧元,在变化之后,企业家将不得不支付高达3300欧元。当然,请记住,这些并非与获得许可证相关的所有成本。除此之外还有AML / KYC程序准备的费用。发布许可决定的截止日期也应予以更改。到现在为止,该法案生效后的30天将延长至3个月。

检查董事会成员的义务

新法律要求爱沙尼亚当局检查申请许可证的公司董事会成员的过去和声誉。爱沙尼亚政府希望确保他们具备妥善管理在该领域运营的公司的必要能力。

加强申请人的反洗钱程序

在申请过程中任命的反洗钱官员将受到很多关注。他们将被要求定期访问塔林与FIU进行合作和控制。早在2019年5月,金融情报机构就使用前一法案中规定的选项,呼吁负责反洗钱的人进行个人访谈。会议以爱沙尼亚语举行,因此在大多数情况下,有必要提供口译员。在会议期间,检查申请人公司中介绍的有关反洗钱法规和程序的知识。

该材料是与Thompson&Stein合作开发的。

Thompson&Stein是一家专注于法律和税务咨询的国际律师事务所。该公司的活动包括协助获得在STO / ICO交易加密货币和咨询服务的许可证。

汤普森斯坦

资讯来源:由0x资讯编译自BITHUB,版权归作者Thompson&Stein所有,未经许可,不得转载

本网站使用Cookies来改善你的体验。 我们假设你对此感到满意,但如果你愿意,可以选择移除。 接受 阅读更多