纽约检察官办公室提出关于Bitfinex和Tether的新证据

纽约市总检察长办公室（NYAG）提供了新证据，表明Bitfinex加密货币交易所和Tether为纽约的客户提供的服务时间比他们声称的要长。

据报道，7月8日，作为对Bitfinex交易所和Tether正在进行的调查的一部分，NYAG向纽约最高法院提交了一份法律备忘录，以及28份物证。该文件指出：

“即使对调查期间到目前为止收集的事实进行粗略分析，也表明被告与纽约就调查中的问题进行了广泛而持续的接触。”

NYAG提供的材料证据证明了Bitfinex和Tether与New Yorkers的互动时间比公司声称的要长。

早些时候，Bitfinex和Tether在纽约最高法院表示该案件应该关闭，因为他们“与纽约投资者没有任何关系，不允许州居民在他们的平台上工作，不宣传他们的服务，绝不导致它在该地区的活动。“

然而，正如收集并呈现给法院的一些证据所述，Bitfinex于2018年12月18日授权纽约客户访问该平台。此外，检察官办公室提交了Bitfnex和Galaxy Digital之间的通信，据称该基金将于2018年10月成为Bitfinex的客户。

此外，在相关时期，Bitfinex在纽约的两家银行 – 签名银行和贵族银行 – 以及至少一家纽约加密货币公司拥有账户，使用它们从Bitfinex和Tether客户转账“ 。 NYAG补充道：

“被告一再吸引纽约公司协助他们实现业务目标，包括就市场上Bitfinex交易平台和Tether现金支持的运作发表声明。仅在2019年，被告才在至少一家纽约加密货币公司开设了一个交易账户。“

NYAG还提到了Bitfinex交易所最近发布的LEO令牌：“例如，在最近的IEO受访者中，所有发行证券的迹象都受到马丁法律的约束，并且有理由相信该问题与调查中正在研究的问题有关，”检察官办公室。

回想一下，NYAG于2019年4月首次向Bitfinex和Tether提起诉讼，声称Bitfinex因从Tether储备中借入资金而损失超过8.5亿美元。