Bitfinex和Tether案例仍在继续：NYGA提交新文件

在去年四月对Bitfinex和Tether进行的调查之后，昨天纽约总检察长办公室（NYAG）提交了一份法律备忘录，以及28份文件，作为纽约最高法院的证据。

NYAG提供了新证据，证明著名的Bitfinex交易所允许纽约用户交易所加密的时间比之前所述的要长。

Bitfinex案例：NYAG提交的新文件

NYAG提交的文件强调了纽约市民与Bitfinex交易所以及Tether stablecoin之间的互动。

“即使粗略检查一下迄今为止在OAG调查中收集到的事实，调查显示受访者与纽约有关调查事项的广泛而一致的联系。”

提交的文件附有一系列证据证明纽约居民使用Bitfinex和Tether的时间比以前说的要长。

在文件中，NYAG报道说，Bitfinex允许纽约居民进入该平台，直到2018年12月18日。

此外，Exhibit（S）还展示了Bitfinex与Galaxy Digital的基金经理，亿万富翁Michael Novogratz之间的对应关系。事实上，这些最后的电子邮件将于2018年10月发布。

NYAG还提供了额外的证据，证明Bitfinex在Signature Bank和Noble Bank有两个银行账户。还有一家位于纽约的第三家金融机构，用于相关的一段时间，以便向Bitfinex和Tether平台的客户转账。

NYAG还表示：

“受访者多次聘请纽约公司协助他们实现业务目标，包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether现金支持的声明;受访者最近在2019年开设了一家交易账户，至少有一家位于纽约的虚拟货币公司。“

在备忘录中，NYAG还考虑了Bitfinex最近发布的LEO令牌。事实上，对于NYAG，有理由相信LEO的发布部分与调查中的问题有关。

NYAG于2019年4月向Bitfinex和Tether提起诉讼，声称Bitfinex通过从Tether的储备中借款来掩盖了超过8.5亿美元的漏洞。

在NYAG提交投诉后不久，Bitfinex为其LEO代币进行了IEO，目标是筹集10亿美元，这是在公开发售之前成功实现的。