美国商品期货交易委员会（CFTC）调查加密货币衍生品在美国交易违规行为中交易所BitMEX – 报告
快速拍摄
- 美国监管机构CFTC正在调查BitMEX，一个主要的加密货币交易所是否通过允许美国人在其平台上交易来打破规则
- 总部位于塞舌尔的BitMEX在2018年被迫关闭其北美平台
- 交易所最近受到了加密货币评测家Nouriel Roubini的攻击
据报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在探讨加密货币衍生品交易BitMEX，以确定是否通过允许美国交易商进入其平台来破坏规则。
据彭博社周五引用匿名消息来源的报道称，由于塞舌尔的BitMEX未在CFTC注册，因此调查该问题需要“长达数月”。
在比利币最大的保证金交易平台BitMEX被迫关闭北美用户账户后，加拿大监管机构的一封信告知该公司，该公司违反了无牌实体。
近几个月来，美国监管机构一直在打压加密货币交易公司。例如，美国的Bittrex和Poloniex今年早些时候因担心美国证券交易委员会可能被视为证券而放弃了数十个令牌。币安还宣布上个月退出美国，尽管它计划在一个单独的平台上为美国用户开放一个受监管的法定加密货币交易所。也许最值得注意的是，在7月初，纽约总检察长声称加密货币交易所Bitfinex和附属公司Tether最近在2019年1月在该州运营。
尽管如此，彭博社今天早上关于BitMEX的报告强调，“监管机构的调查通常不会导致对不当行为的指控。”3月份，比特币衍生品平台1Broker仍然向CFTC提起诉讼，要求向美国投资者出售基于证券的掉期交易。
本月早些时候，当Nouriel Roubini遭到抨击时，BitMEX也重新成为人们关注的焦点。加密货币怀疑论者指出交易所是一个“公开参与系统性非法行为”的公司的一个例子。他引用的研究表明，估计客户储蓄的清算占BitMEX收入的一半，而根据他的消息来源，来自俄罗斯和伊朗的公司，恐怖分子和罪犯据称使用BitMEX服务进行“大规模洗钱”。
就其本身而言，BitMEX首席执行官Arthur Hayes告诉Bloomberg，“BitMEX为那些看到加密货币潜力，交易和对冲加密货币风险的人提供安全，快速，专业和流动的方式。我们将继续监控全球所有法律和监管发展，并遵守所有适用的法律和法规;我们拒绝任何关于我们客户的犯罪，操纵或不公平对待的指控，他们是我们所做的一切的核心。“
BitMEX由Hayes和Samuel Reed以及三十五岁的英国国家Ben Delo共同创立于2014年。该交易所在亚洲广泛使用，并报告每天交易高达100亿美元的交易。它的主要办公室位于香港，但在旧金山也有一个基地。
调查正在进行中，CFTC拒绝发表评论。 BitMEX的一位女发言人告诉彭博社，该交易所不对有关政府机构调查的媒体报道发表评论。
这是一个发展中的故事……