社交媒体外汇计划犯罪者被定罪
美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,社交媒体外汇计划的实施者将不得不支付高额罚款并赔偿400多名受害者。 Kelvin Ramirez使用Instagram和WhatsApp欺骗了他的受害者,说服他们共投资超过735,000美元。
虽然由于他从外汇交易中获得的收益,他开始享受奢侈的生活方式,但事实上,他从未在任何经纪公司开设任何账户。
法院认定,拉米雷斯在外汇交易计划中欺诈性地向客户索取和挪用资金。除了偿还他的受害者外,Kelvin Ramirez将不得不支付总额为220万美元的民事罚款。他也被禁止在CFTC注册并在CFTC监管的任何市场进行交易。
外汇产业需要最佳 – 伦敦2019年峰会
拉米雷斯还被永久禁止从事违反美国商品交易法的行为。
推荐文章
FBS荣获欧洲杂志颁发的2019年度外汇经纪商欧洲最佳奖项
管理帐户和信号
根据法院的判决,拉米雷斯欺骗性地请求400多名客户投资据称在外汇交易的商品矿池。据称被告管理着大量账户,客户订阅了他的外汇交易教育和信号服务。
为了交易目的挪用资金后,拉米雷斯开始使用Instagram和WhatsApp等平台在社交媒体上吹嘘自己的生活方式。他声称在交易外汇市场时每周赚取数十万美元。
他还声称拥有数百万美元的个人银行余额和管理外汇交易矿池,管理着数百万美元的资产。法院认定所有这些陈述均属虚假,被告欺骗了他的客户,仅仅超过735,000美元。
“CFTC告诫受害者,由于违法者可能没有足够的资金或资产,因此赔偿令可能不会导致资金损失的恢复。 CFTC将继续积极争取保护客户,并确保对违法者追究责任,“美国监管机构在声明中表示。
虽然没有进行任何交易,但CFTC承认圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局的协助。