强积金谴责15人参与计划被控金字塔计划，该计划已移动10亿美元

联邦法院将对涉嫌欺诈行为的计划中的15人进行调查。调查结果遭到联邦检察官（MPF）的谴责。该集团被指控通过Indeal公司秘密运营在巴西的证券投资。

联邦法院收到的投诉与埃及行动有关，其中Indeal公司由联邦警察调查。这次行动导致逮捕涉嫌金融金字塔案件的十人涉案。凭借投资加密的承诺，Indeal每月为客户提供15％的利润。然而，官员声称该公司没有投资加密货币。

十五人将在法庭上回答与Indeal的关联

Indeal在联邦法院的活动将由15人负责。该公司未获准在巴西开展业务，其活动已终止于埃及行动。 Indeal总部位于新罕布什尔州 – RS，两个月前联邦警察关闭了大门。

在逮捕了十名与该公司有关联的人后，强积金向南里奥格兰德联邦法院提起诉讼。在请求中，甚至有17人报案。强积金于上周三（24日）发出命令。但是，法院决定不遵守该机构提出的两项请求。

联邦法院驳回了两项投诉

法院认为，有关强积金委任的两人的投诉不能被联邦法院接纳。在没有透露相关人员姓名的情况下，该裁决声称17名被告中有两人未犯下与被调查公司有关的任何类型的罪行。另一方面，第7联邦法院阿雷格里港接受了15起投诉。

在联邦法院维持强积金的投诉后，被调查的十五人可能会对几项罪行负责。可以为被告预见各种罪行，例如犯罪组织，逃税，金融机构的欺诈性管理以及未经合法授权等。

埃及行动发生在巴西的三个州

埃及行动是由联邦警察和美国国税局针对Indeal的活动引发的。 5月下旬，该公司涉及多项搜查和扣押令。除了在Novo Hamburgo-RS开展的活动外，Egypto行动还在圣卡塔琳娜州和圣保罗州完成了搜查和扣押令。

当局调查了Indeal的业务，该业务承诺在比特币等加密货币投资中获得固定利润。然而，正如Egypto行动所发现的那样，Indeal投资于固定收益，每月不超过1％。通过这种方式，公司的活动完全受到了损害。

Indeal于2017年8月创建，几乎出现在整个巴西。然而，该调查指出该公司在26个州的活动，总计超过55,000名客户。因此，这个令人印象深刻的数字使该公司筹集了10亿美元的投资。

自2019年1月以来，Indeal的活动正在调查中。在埃及行动之前，检察官Celso Tres甚至声称该公司可以被定为金融金字塔。因此，与公司投资的实际情况不符的固定利润报价可能已经造成全国数千名受害者。