加密货币诈骗者在第二季度获得43亿美元的资金

Cipher Trace的研究显示，漏洞，诈骗和计划在2019年第二季度获得了43亿美元的等价金额。加密货币领域的漏洞仍然非常多样化，需要交易员，投资者和加密货币爱好者保持警惕。

2019年最大的骗局原来是庞氏骗局，称为Plus代币。该项目主要面向韩国投资者，开设了一个专门的交易所，然后退出骗局，取消了相当于29亿美元的资金。

与针对加密货币爱好者空间以外的更广泛受众的这一巨型计划相比，针对Binance和BitPoint的攻击相对较小。币安在BTC中损失了相当于4400万美元，并且BitPoint盗窃获得了大约3000万美元的收入。

交易所仍然是最具风险的攻击媒介，因为黑客会发现更复杂的攻击，并设法超越凭据并直接在有效请求中清空热钱包。交易员面临的其他风险包括非流动交易，这种交易在没有任何警告的情况下关闭，作为退出诈骗的一种形式。 QuadrigaCX在2019年第一季度崩盘后，接下来的三个月，波兰交易所Bitmarket收盘时，在共同所有人被发现死亡后，BTC损失了2300万美元。

据联合国最新报告显示，一些黑客被归咎于来自朝鲜的拉撒路黑客组织。粗略的估计显示，朝鲜在过去几年里为所有黑客活动窃取了大约20亿美元的加密货币资产。最新的黑客报告估计第二季度的运输价格约为5.71亿美元。

另一类非法活动包括黑暗市场，其中BTC仍然是使用最广泛的资产。 BTC也需要勒索软件。暗网使用还涉及硬币，如狗狗币（DOGE），Monero（XMR），以及Litecoin（LTC），以太坊（ETH）和比特币现金（BCH）。 BTC也被要求作为近期币安KYC泄密的赎金。

在2019年第二季度，Cipher Trace还指出，监管审查已经增加，基于围绕FacebookLibra的企图监督和讨论。