超过7千万美元的Indeal“附加”比特币

对Indeal案件的调查显示,超过7,000万美元几乎从公司账户中消失。在法庭上,Indeal声称财富投资于比特币等加密货币。虽然该价值已记录在公司的会计中,但法院声称所有这些价值可能“不存在”。

在埃及行动之后,Indeal被关闭了。当局在三个州的2019年5月行动中逮捕了10人。该公司被指控为金融金字塔。此外,有15人被起诉参与巴西不定期经营的公司业务。

在Indeal账户中不存在超过7,000万美元

法院披露的违规行为表明,超过7,000万美元不属于Indeal的账户。该公司声称这笔款项将用于加密货币。这个价值甚至被投入到公司的会计数据中,但财富似乎并不存在。

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经过对各种机构(如美国国税局)的彻底调查后,未找到7,000万雷亚尔。正如该公司指出这项投资是在加密货币中进行的,调查应该找到超过1610个比特币。

甚至加密货币经纪人也对Indeal的交易进行了调查。 7千万美元是在两项加密货币投资中推出的。会计数据显示可以存储在比特币中的5000万美元和另外2000万美元的贡献。

“换句话说,该公司在其会计中人为创造,在一个没有的应用程序中获得了5000万,或者远低于此。更糟糕的是,分析比特币报价的波动,事实证明,这一资产在有关期间大幅贬值“。

调查发现公司账户不到300万美元

超过50,000名用户参与了Indeal在全国的业务。在公司停止运营后,数百件退款申请被提交法院审理。当局有责任代表受伤的数千名客户的公司找到所有收益。

为了公正起见,该公司创造了超过7000万美元的虚假记录。所有数据都放在2018年的公司会计中。调查指出,在四个月内,Indeal在Banrisul银行的账户中移动了大约350万美元。

在这350万雷亚尔的总额中,该公司在2018年赎回了140万雷亚尔。但有关在Indeal会计中记录的30亿雷亚尔和5000万雷亚尔的捐款的数据似乎并不存在。

投资5000万雷亚是作为reais的一个条目启动的。这笔钱后来将用于加密货币。另一方面,该公司声称2000万美元的捐款将来自比特币销售的利润。但是,在市场大幅贬值的时候,公司很难从加密货币中获利。

“然而,即使可以假设比特币的销售有所增加,并且金额将进入公司的库房而不是银行账户,我们将面临一个新的异常情况。”

为了公平起见,这些信息与2018年加密货币市场的实际情况不符。比特币累计同比贬值,降至80%以上。因此,Indeal获得的利润不可能存在。

“我们发现,截至2018年8月,比特币的价值出现了稳定而急剧的下跌,正如每个月末雷亚尔所引用的那样。”

资讯来源:由0x资讯编译自LIVECOINS。版权归作者所有,未经许可,不得转载
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