5,000 BTC从中国的退出骗局PlusToken地址转移到一些虚拟货币兑换地址
据中国区块链分析公司PeckShield称,过去两天共有5,775 BTC从与PlusToken退出欺诈相关的地址转移。有些被发送到虚拟货币交易所,如Bittrex和Huobi。 PeckShield的研究人员指出了洗钱问题。
@loomdart @DoveyWan
PlusToken钱包地址:
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm(95228 $BTC)
1MMea1NkjidazwNyMvY1xLkYeW5HA5vzeJ(15000 $BTC)
31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV(68,562 $BTC)
33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF(37,922 $BTC)– Cyrii_MM(@cyrii_MM)2019年8月14日
从Exit Scam PlusToken的地址移动5,000 BTC
PlusToken是一个由几个中国公民组成的组织运营的数字货币包,成立于2018年,在中国和韩国以提供鼠标培训计划而闻名。在今年年初,它收集了总共价值30亿美元的加密货币并执行“退出欺诈”,引起了人们的注意。根据Primitive Ventures Dovey Wan的说法,PlusToken的核心团队成员已经被中国警方在瓦努阿图逮捕,现在被关押数十年。
资料来源:LongHash
PlusToken的欺诈计划承诺高投资回报率(每月6-18%的利息)和推荐费用,而不会透露投资策略,来自ICO形式的投资者(初始硬币提供) )和IOS(EOS)。
PlusToken团队告诉投资者,截至5月30日,已有300万名电子钱包注册用户,到2019年底将收集超过1000万名会员。
6月27日之后,存放在PlusToken的价值30亿美元的虚拟货币的撤销功能暂停,据报道它“暂时出现故障”。投资者对退出欺诈的担忧和混乱蔓延,一些网友向湖南警方投诉。
相关文章