值得数十亿的PlusToken庞氏骗局可能导致比特币抛售

比特币和加密货币资产的价格在上周持续下跌，其中一些人现在指出30亿美元的庞氏骗局的影响。

PlusToken庞氏骗局

8月15日，BTC的价格接近10,000美元，呈下跌趋势，持续近一周。然而，不是由于投资者缺乏信心，而是从30亿美元的庞氏骗局中出售可能是罪魁祸首。

区块链投资公司Primitive Ventures的联合创始人Dovey Wan是第一个引起人们关注比特币价格下跌与高价数百万投资者欺诈计划之间联系的关注。

只是

根据先生@loomdart的要求，这个主题是PLUS代币正在进行的销售，这是中国最大的PONZ​​I骗了~70K $BTC + ~800K $ETH

我在上一期的Coindesk oped中简要提到了它，但值得额外关注，因为它可能导致进一步的销售pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey Wan??（@DoveyWan）2019年8月14日

根据Wan的说法，在30亿美元的PLUS代币骗局之后产生的抛售导致整个加密货币市场的价格持续下跌。 PLUS代币是历史上最大的中国ponzi骗局，从数百万投资者中掠夺了70,000 BTC和80万ETH。

该计划始于2018年，遵循典型的ponzi模式，提供比特币钱包，提供“高收益投资回报。”会员结构分层，以便用户可以获得更高的回报，以便在他们下面引入新客户，从而导致用户群到2019年初总计超过1000万。

30亿美元的抛售

审计公司Peckshield收集的数据显示，7月初钱从PlusToken的钱包开始流出，大约1000 BTC流向Bittrex和Huobi。

4.安全审计公司Peckshield在7月初对PlusToken钱包的资金流量进行了K线走势图分析，并计算出总数约为1000，已进入Bitrrex和Huobi。所以基本上卖出已经在7月初开始pic.twitter.com/uDXw1vt38t

– Dovey Wan??（@DoveyWan）2019年8月14日

然而，大部分资金正在以50至100比特的小批量转移到交易所，这使得它们难以追踪。此外，每天销售的大量比特币都会对市场价格产生影响，这可以从BTC的持续下行趋势中看出。

虽然已经对庞氏骗局进行了逮捕，但从销售中使用的比特币地址可以清楚地看出，并非所有肇事者都被抓获。

据万，

“他们的许多BTC地址都是以通常用于mutil-sig的P2SH开始的，很可能是一些拿着钥匙的人没有被抓住，因此警察无法解锁钱包。对于EOS / ETH来说，钱包可能不同，但到目前为止，警方还是无法触及其中任何一个。“

其他报道表明，未知的比特币地址已经在Binance上定期抛售100个BTC。

虽然在此期间市场几乎无法对抗抛售，但Wan建议Peckshield和分析公司Chainalysis继续分析资金流动，这有望为当局和交易所提供更多有关PlusToken骗局背后的信息。 。