价值2.4亿美元的可疑计划资产在四场比特币交易中被移动

自2017年ICO热潮以来,黑客已进入新生的加密货币领域。此外,欺诈者针对毫无戒心的投资者和加密货币交易所,导致数百万美元的损失。然而,这些不道德的人中的一些人留下了一条痕迹,这对任何决定敏锐看待的人来说都很明显。

最新的转发称,加密货币方案PlusToken的收益超过2.4亿美元。该运动以四场比特币交易为特色。专注于大型加密货币交易的Twitter账户Whale Alert于8月17日发布了数据。在这些帖子中,Whale Alert表示这四笔交易共计22,923 BTC可能是PlusToken的收益。

这4笔交易移动了4,923 BTC,5,000 BTC,6,000 BTC和7,000 BTC。所有这些交易都发生在8月17日。但是,监控人员承认,这些交易是否与所谓的PlusToken计划有任何联系仍然未经证实。

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早前的分析显示,最大的加密货币抢劫案显示,PlusToken可能是迄今为止最大的加密货币骗局骗局。它估计损失近29亿美元。 PlusToken被指控以欺诈手段声称它可以带来有吸引力的投资回报。在向加密货币存入500美元后,该计划承诺每月利率在8%至16%之间。

区块链和加密货币取证公司CipherTrace表示,该平台拥有许多中国公民。中国警方和该公司的联合创始人也参与其中。联合创始人包括一位名叫“Leo”的俄罗斯人和一名名叫“Kim Jung Un”的韩国男子。

不久前,美国地方法院发布了一项紧急冻结措施,以保护与涉嫌欺诈和非法ICO活动的多个实体相关的高达800万美元的资产。纽约居民雷金纳德米德尔顿(Reginald Middleton)和两家在其管理下运营的实体被美国证券交易委员会指控以欺诈性ICO收购近1480万美元。

至于四次BTC交易,只有时间会判断它们是否与PlusToken方案相关联。

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