在加密货币交易可能会有风险 – FinCEN警告赌场所有者 – 区块链技术

金融犯罪执法网络FinCEN主任Kenneth A. Blanco在一次演讲中告诉赌场老板照顾他们赌场中发生的可疑加密货币可转换活动并遵循他们的机构指南。

布兰科的讲话是在8月13日举行的年度拉斯维加斯反洗钱会议上发表的。在拉斯维加斯举行的年度会议上，所有赌场所有者都在FinCEN的指导下，每年都会讨论有关洗钱保护措施的新指南。

新的加密货币转换政策的指导意见于5月份由FinCEN发布，布兰科的讲话是根据美国银行保密法案对这些指导方针的介绍，以帮助他们遵守反洗钱法。

布兰科对拉斯维加斯赌场交易表示严重担忧，他概述了CVC，赌场和其他卡俱乐部之间的两个重叠区域。布兰科指出，网上和实体赌场越来越多地与CVC打交道，并警告他们，处理CVC的赌场应对自己的尽职调查负责。

他明确表示，赌场将负责跟踪这些CVC，并将遵守报告任何或所有提交SAR的可疑活动。他说这对FinCEN来说是一个非常重要的问题，也应该成为赌场关注的问题。

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布兰科还解释说，赌场是网络攻击的目标，网络犯罪分子专门针对CVC，因此新指南不能掉以轻心。布兰科在演讲中说：

“我鼓励赌场仔细审查FinCEN网站上的两份文件，看看我们如何解决这个行业及其与金融行业其他人的互动。当赌场遇到可疑的CVC活动以及影响，促进或进行交易的任何网络事件时，赌场应该提交SAR。我们知道，赌场是网络和网络犯罪活动的目标，例如勒索软件攻击和商业电子邮件妥协方案。“

国际关注

CVC成为洗钱典当的担忧在世界大多数国家都是如此。印度已经考虑完全禁止加密货币对这些担忧。英国6月份还向FinCEN寻求过“银行保密法”和英国财政部加密货币资产基准测试的建议。

英国的担忧只会让那些对其他人的加密货币有不间断控制权的人，比如加密货币交易所和基于加密的对冲基金的高管。英国也对个人投资者和区块链开发商的交易没有任何担忧。

美国最近对使用加密货币资产作为洗钱工具表示担忧。美国总统唐纳德特朗普在推特上发表了他的担忧，从那时起，执行办公室的许多官员也表达了他们的担忧。

美国财政部长史蒂文·姆努辛在新闻发布会上走得更远，甚至称其为国家安全问题：

像比特币这样的加密货币已被利用来支持数十亿美元的非法活动，如网络犯罪，逃税，敲诈勒索，勒索软件，非法毒品，贩卖人口（……）这确实是一个国家安全问题。

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