FinCEN提醒赌场关于加密货币资产的合规性

在拉斯维加斯反洗钱会议上，FinCEN主任Kenneth Blanco表示，该机构没有收到预期数量的可疑活动报告（SAR）。

“有一种误解，即如果FinCEN自去年以来没有公开执行赌场，该机构就不会监控这个金融部门的工作，”布兰科说。 “让我向你保证，绝对不是这样。”

根据5月发布的监管指南，赌场和卡片俱乐部应报告“危险信号”，表明可能存在洗钱，逃避制裁和“使用加密货币”的其他非法行为。

“当赌场遇到有关加密货币和任何与加密货币交易相关的网络活动的可疑活动时，赌场应该为SAR服务，”他说。

此外，赌场应制定与加密货币资产相关的政策，程序，内部控制和风险评估。布兰科还区分了注册赌场或牌桌以及作为汇款公司的在线游戏网站。

持牌赌场，在线或离线，必须按照银行保密法（BSA）和任何与货币服务业务相关的法律运作。布兰科还称遵守这些法律是“国家安全问题”。

“我们知道赌场可以获得有关其客户的信息的重要性。这些信息是独一无二的，非常有用，“他说。

布兰科希望当个别组织彼此之间以及与相关机构交易所信息时，赌场将发展“合规文化”。

资料来源：https://bits.media/fincen-napomnila-kazino-o-soblyudenii-zakonov-pri-rabote-s-kriptoaktivami/