Chainalysis为“可疑交易”启动实时警报

区块链智能和分析初创公司Chainalysis宣布推出可疑的加密货币交易警报解决方案。该公司于8月22日透露，这些警报将是实时的，将覆盖15个加密货币。

新解决方案是Chainalysis Know Your Transaction（KYT）产品套件的一部分，旨在帮助企业减少风险加密货币交易的风险。该产品已被一些顶级银行和其他金融机构，加密货币交易所和一些政府部门使用。

Chainalysis KYT提供对加密货币事务的实时监控，以识别高风险行为。通过升级，只要加密货币事务涉及风险对手或超过特定值阈值，就会生成警报。该平台将根据服务，类别，直接和间接风险，资金方向和金额评估交易。警报级别将从低到中，高到严重。

这些警报将适用于Chainalysis支持的所有15个密码，初创公司承诺很快就会增加对更多其他密码的支持。

Chainalysis产品副总裁John Dempsey认为，在调查与密码有关的事情时，每一分钟都很重要。

他评论说，“随着立法者和监管机构将注意力中心化在行业上，加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更加重要。在管理受制裁实体，黑客资金，暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要，这就是为什么Chainalysis投资于快速，可操作的警报，以帮助我们的客户降低加密的风险。

警报功能将直接内置于Chainalysis API中。此外，企业可以根据业务策略自定义风险参数，如价值阈值，从而有助于相应地分配资源。

密码交易所首席合规官Michael Breu评测说：“作为一家纽约信托公司，我们需要监控我们平台内外的交易。像KYT警报这样的工具，提供实时和持续的区块链分析，再加上双子座自己的合规政策，帮助我们履行监管义务。“

这家总部位于纽约的创业公司继续开发有助于加密货币加密货币行业犯罪的工具。它目前将FBI，IRS和Europol列为其部分客户。随着对加密货币行业的监管审查不断增加，该公司的服务继续受到高度追捧，帮助该公司扩大规模并吸引投资。今年2月，该创业公司筹集了由Accel和Benchmark Capital领导的B轮融资3000万美元。