美国财政部黑名单加密货币涉嫌中国芬太尼贩运者的地址

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将几个数字货币地址列入黑名单，据称这些地址属于三名涉嫌洗钱和毒品走私的中国公民。

在新闻稿中，OFAC根据“外国禁毒主销指定法”确定了小小燕，傅福静和郑光华作为麻醉品贩运者。该机构声称他们一直在美国开展国际贩毒活动。

因此，它冻结了所有美国资产，并列出了电子邮件别名，公民号码和护照信息。比特币地址，包括被认为属于他们的莱特币地址，也被添加到财政部特别指定国民（SDN）名单中。

“OFAC今天指定的中国主要国家开展了一项国际贩毒活动，制造和销售致命毒品，直接助长了美国阿片类药物成瘾，过量和死亡的危机，”财政部负责恐怖主义和金融事务的副国务卿Sigal Mandelkar情报说。

该机构还任命了两家上海实体，秦生医药科技有限公司和郑药贩运组织。

“（福井）郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物，通过网络，广告和销售为目标客户，并使用商业邮递员将药品走私到美国，”Mandelkar说。

OFAC与金融犯罪执法网络（FinCEN）和当地执法机构建立了合作关系。它还与俄亥俄州北区和密西西比州南区的美国检察官办公室，司法部刑事司，缉毒局（DEA）的克利夫兰和格尔夫波特办事处以及DEA的特别行动部门进行了协调。

美国政府最近于周三发布了一系列建议，以加强私营部门对芬太尼贩运的警觉性。白宫发布通知，包括咨询教育金融实体如何检测和报告芬太尼相关交易，以及另一个警告数字平台，告知分销商如何使用在线营销吸引客户。

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