Chainalysis实时启动了一个可疑的电子货币交易系统

领先的区块链分析公司Chainalysis推出了新工具，帮助电子货币公司遵守经理人的要求。该公司的“了解您的交易”（KYT）平台将为使用此服务的公司提供实时警报。

警告将为这家接受服务的公司提供Chainalysis分析，分析这些资金涉及洗钱或其他金融犯罪的可能性。该服务将适用于区块链调查公司目前支持的所有15种电子货币。

Chainalysis为电子货币公司扩展了KYT平台

根据HedgeWeek财经新闻出版物的报道，区块链Chainalysis调查公司推出了新工具，帮助电子货币公司在不断变化的法律环境中始终遵守法律。

该公司“军火库”中的最新“武器”旨在通过Know服务，通过实时预警系统降低公司处理洗钱基金的风险。你的交易。该公司认为，升级系统将大大降低与电子货币相关的服务的风险，这些服务意外地促成了金融犯罪。

根据Chainalysis产品副总裁John Dempsey的说法，这项新服务是对近年来对加密货币行业监管机构进行严密监控的回应。他宣布升级：

“通过的每一分钟都有更多受制裁的公司，黑客资金，暗网市场和其他非法活动，这就是为什么Chainalysis正在投资快速可行的警告。帮助我们的客户降低电子货币交易的风险。“

这些新的可疑交易警报将使公司对他们收到的每笔交易进行评估。评估将根据不同数据根据严重，高，中或低风险水平对其进行分类。

主要想法是，经常与电子货币交易的公司将能够检查他们收到的每笔交易，看看它与金融犯罪有多大关系。然后他们可以在必要时采取行动这可能涉及禁止用户使用服务和/或拒绝交易。

正如您所料，这个工具受到了电子货币交易者的欢迎 – 受害者将会受到彻底检查的后果。双子座合规经理Michael Breu就KYT平台的更新发表了以下声明：

“像KYT警报工具这样的工具 – 以提供实时和连续的区块链分析 – 以及双子座自己的合规政策，帮助我们履行法律义务。 。“

这些工具还可以证明它们在控制与电子货币相关的反欺诈政策（例如最近的PlusToken骗局）的例子中的用处。在这个例子中，该公司欺骗了数千名投资者，将超过1,000辆BTC送到他们控制下的钱包中。案件调查人员认为，资金正在寻求每次达到50或100 BTC的热门交易所。

Chainalysis是调查使用区块链的罪犯的主要公司之一。该公司已与世界各地一些主要的有影响力的政府机构合作，以改善执法工作，将网络犯罪绳之以法。该公司还定期提供有关比特币所有权状况的报告，并且通常是诸如“X比特币已经永久丢失”等统计信息的来源。

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Thanh Bui

比特币杂志|雅虎财经

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