比特币混合器|发现能说明问题的数据
使用比特币混币器服务时有哪些数字？如何使用比特币混合器与暗网交易相关？在本文中，您将找到这些以及与比特币混合相关的许多其他问题的答案。
如果Chainalysis分析公司是正确的，只有一小部分硬币被发送到比特币混合器和从比特币混合器发送用于非法目的。
在最近的一次网络研讨会中，Chainalysis建议比特币混合器的客户在大多数情况下出于隐私原因使用此选项。相比之下，许多暗网用户直接从交易所发送他们的硬币。
尽管他们来自混合服务的少数用户，但大部分被盗硬币最终都是混币器。
什么是比特币混币器？
使用比特币网络是一种在购买，捐赠和P2P支付时保持匿名的好方法，而不会因为必须支付高额交易费而损失金钱。但BTC交易并非完全匿名。比特币网络中的所有活动都通过区块链进行记录和公开。是一个综合数据库，存储所有BTC交易的记录。当您最终使用BTC支付商品或服务时，您仍需要提供卖家的姓名和地址以便交付。
这就是通常称为比特币混合器的滚筒开始运作的地方。他们的操作基于一种简单的机制，即将硬币分成许多不同的部分，并将一些部分与来自其他客户的其他部分混合。
比特币混合器用于将一个代理与另一个代理混合以混淆，模糊这些代理发送/接收的路径的图像。在传统的金融体系中，这相当于什么呢？可能是位于拥有严格银行保密规定的国家的银行转移资金，如开曼群岛，巴哈马或巴拿马。
比特币混合
“许多人仅将混币器用于隐私目的，”Chainalysis高级数据产品经理Hannah Curtis在一次网络研讨会上解释道。 “但是，我们知道很多非法资金都会用于混币器。”
Chainalysis网络研讨会展示了区块链使用案例的广泛概述。它包括暗网混合器和市场的分析，以及挖矿杆，ICO，托管钱包，勒索软件和许多其他领域。一个或许更令人惊讶的结论是比特币混币器 – 无论是中心化还是“去中心化”版本 – 似乎更多地用于与隐私相关的目的，而非非法活动。
Chainalysis认为，所有“混合”硬币中有8.1％被盗。与此同时，只有2.7％的硬币用于黑暗市场。因此，发送到混合器的11个硬币中不到一个可能被识别为用于非法目的。此外，这些硬币的1.9％来自博彩或投注网站。这可能是非法的，具体取决于用户所在的辖区和托管站点。
有趣的是，几乎一半的混合器硬币都是从证券交易所发出的。其中40％来自传统交易所，7.7％来自点对点平台。此外，四分之一的混合硬币来自其他混币器。
然而值得注意的是，虽然8.1％的被盗硬币是所有混合硬币的少数，但它确实覆盖了所有被盗硬币的很大一部分。换句话说，“被盗的比特币是混合的”。
来源：这里是“去中心化”混币器
Chainalysis没有深入探讨这个话题。然而，看起来中心化混币器在非法活动中使用的硬币比“去中心化”混币器更多。一个例子是Bestmixer，一个中心化比特币混币器，在2019年初由执法机构关闭。它服务了许多硬币，其来源可能被认为是非法的。该网站总共混合了超过27,000个硬币。
Chainalysis强调，像Wasabi钱包这样的“去中心化”搅拌机今年增长迅速。在2019年的头几个月，Wasabi混合比特币价值约1000万美元。 8月份，这一数额已增加到约9000万美元。
总而言之，根据Chainalysis数据，Wasabi钱包在2019年混合了2.5亿美元的比特币。值得注意的是，Chainalysis将Wasabi钱包归为“去中心化”，因为用户在本地运行钱包软件。可能还因为用户直接将硬币混合在一起。 Wasabi钱包混合基础设施实际上是中心化的。
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“我们可以确定流向服务的资金，包括混合服务，”柯蒂斯说。 “一个常见的误解是你可以通过服务跟踪资金的路径。”
换句话说，混合工作。
暗网市场
Chainalysis网络研讨会还规定了转移到暗网市场的硬币的发送地点。再次，从混合器发送的硬币的比例似乎相对较低。
有趣的是，转移到这些市场的比特币中有一半以上（54.8％）只是从普通交易所发送的。另有23.5％是从点对点交易所平台发货的。只有0.5％的硬币是从混音网站发送的。
大多数暗网资金来自以下交易所：
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在过去的几个月里，梦魇市场已成为暗网深处最大的市场之一。然而，在2019年7月中旬左右，它似乎被黑了。该服务本身表示，这种荒凉是由一名不满意的员工造成的。市场运营商最终决定退出骗局后不久，市场就开始下线。
无论发生什么，被指控的黑客或不满的员工都透露了梦魇市场的统计数据。他认为该网站的销售额为2200万美元，每日销售额超过30万美元。市场上有大约80,000个客户，比特币和monero是首选的付款方式。
当梦魇市场关闭时，该网站的存款中有超过200万美元的加密货币，而卖方可能会损失。还有75,000美元的未决提款可能从未进行过。
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封闭市场的卖方（可能还有用户）正在迅速迁移到新平台。许多梦魇市场用户来自梦幻市场，华尔街市场和瓦尔哈拉 – 这是在最新一波执法活动之后失踪的三大市场。根据Chainalysis数据，梦魇市场用户现在正在迁移到帝国市场，贝卢斯科尼市场，Cryptonia市场和轮回市场。
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