诈骗指南 – 如何避免全部损失
很多人的动机就是金钱。无论这是好还是坏，我都想开放。这可以讨论很长一段时间 – 但在很多情况下这是事实。而快速赚钱的这种愿望（你也可以说是贪婪）已经花费了许多人巨额资金 – 投入骗局项目 – 成本。在许多其他情况下，不是贪婪而是希望“更多地享受生活，获得经济自由，过上他人唯一梦想的生活。”无论我们如何扭转局面，故事总是如此相同的：
几年前，“退出诈骗”一词具有影响力，几乎与加密货币行业同义。我们谈论的是大约2 – 3年前的时间，当时市场上到处都是现金抢购公司，这些公司可能在纸面上看起来不错，但背后几乎没有实质价值。我们谈论的是像Bitconnect或OneCoin这样的公司，这些公司损失了数百亿美元的投资资金。我们还谈到像Plus或CloudToken这样的公司，他们今天仍在尝试这样做。
因此，今天的诈骗指南，我们想让您偷看最热门的红旗，您可以用它来探索新项目。即使文章有点长，也值得一直读到最后，这样你就不会在下一次投资中犯错误
诈骗警报 – 它是如何开始的
让我们从退出骗局一词开始：在基本意义上，退出骗局是一个欺诈性的系统，组织者在获得了大量资金之后，在投资者的资金初始ICO后消失。
为了量化“相当大的金额”一词，一个小例子：单独加上令牌骗局使投资者损失超过30亿美元。
Bitconnect和OneCoin作为诈骗的先驱
其他著名和突出的例子包括Bitconnect和OneCoin，前一种情况可能是有史以来最著名的山寨币骗局。通过Bitconnect独自投资者损失超过30亿美元 – 网格类似于目前市场上一些知名公司的行为：一次性投资获得（保证）高回报和利率奖励。我们说的是每月5-10％。因此，我们假设每月10％的利息 – 因此系统可以偿还支付给投资者至少10个月的资金，直到它第一次需要新的资金。这笔新的资金现在可以是其他成员的实收资金。通过这个简单的技巧，公司可以在几个月（最多几年）内轻松融资。
在这里，每个人都应暂停一下，并问自己以下问题：
你是街上的陌生人，当你告诉你不仅要得到一支精彩的笔，而且他每个月都和你一起打电话时，他的家庭住址和姓名你不知道（=没有印记）100欧元你还清了10％的利息。如果你支持他推荐100欧元的笔，'（毕竟，你也可以通过电影院访问），那么你将获得15欧元的奖金。太棒了吧？
在这个简短的介绍之后，我们想看看红旗并从我们的诈骗指南开始。
诈骗指南 – 重要的红旗
退出骗局背后的原则相对简单。首先，领导者基于一个有前途的概念开始或建议一个新的加密货币平台/软件/技术。现在有两种筹集资金的方式：
- 执行初始硬币产品（= ICO）。自2017年以来，此类筹款实际上已经过时了。消极的经历让很多人吃惊，并从许多骗子的词汇中删除了ICO这个词。
- 通过多层次营销营销产品。不，传销通常不是骗局。它是（合法的）特殊形式的直销。通常（但并非总是）MLM是诈骗公司的销售策略。
多层次营销的原因是多方面的：
- 将风险转嫁给许多“小企业主”和个人分销合作伙伴
- 快速高效地开发大型销售结构
- '公平报酬' – >谁什么都不做，不配得到任何东西'
- 根据原则收集高额金额，小牛也会变废话
- “经验丰富”的网络工作者已经拥有庞大的网络，并且知道收购的方式
- 通过积极参与销售机会提供机会
现在已经收集了足够的资金，虚假行动将维持几个月并最终关闭。投资者已经失去了他们的钱，“领导者/领导者”与收集的钱一起生活。然而，在途中通常会有许多投资者应该寻找的红旗（所谓的红旗）。我们来看看这些：
骗局注1：遗失/不良白皮书
吹捧新技术，新系统或新硬币。应该问的第一个问题是：是否有白皮书（通常在科学中）描述系统或硬币的想法？例如，令牌指标怎么样？将存在多少令牌以及分发的准确程度？其他问题包括：初创团队中有多少百分比以及分配给投资者多少？未来几个月的路线图是否可见且切合实际？这些都是你应该问自己的问题。
是的，如果没有白皮书？然后，通常只有能够利用IT和区块链行业多年专业知识的合格销售合作伙伴的“透明”业务演示才能提供帮助。 （小心，讽刺）。
骗局注2：不切实际的利润承诺
这个诈骗笔记＃2可能是大多数人被诱惑的地方：高利润的承诺。
简而言之，承诺保证高利息收入的公司大多是欺诈行为。例如，Bitconnect在推出后，承诺向其普通客户提供每日1％的回报 – 这个数字在短短三年内就可以将1000美元的初始投资转化为5000多万美元。
以太坊联合创始人Vitalik Buterin当时指出它是庞氏骗局。这是正确的，因为在几个月内BitConnect关闭了它的所有服务和网站，导致投资者全部损失。正如我在引言中提到的，这样的系统理论上只能存在几个月（最差几年）。
以色列平台CryptoJungle的首席执行官Ben Samcho总结了这一点：
做一个正确的搜索。不要盲目相信有人每月保证6-8％。您是在寻找基础知识和证明：给定的合作伙伴关系真的是真的吗？在什么时间内可以支付承诺的利润？此外，您应该特别注意在多个级别支付佣金的MLM系统。
骗局注3：项目背后的团队
早在2017年，一些ICO就能够从投资者那里收集大量资金，尽管组织者没有提供有关项目实际管理人员的任何具体信息。
通常情况下，诈骗者是如此肆无忌惮，以至于图像及其身份被各种社交媒体平台复制和采用 – 虚构的首席执行官并不存在。另一方面，当有这样的迹象时，应始终保持警惕：
- 互联网搜索显示管理没有结果
- 关于创始成员的信息很少
- 创始人被吹捧为“神圣”，并且是非超级的
骗局注4：（k）工作产品？
如果一个项目不能展示可销售的产品，而只展示原型，那么需要一般谨慎。因为投资作为对未来期望的表达，总是涉及风险。然而，大多数骗局公司已经拥有（k）一种工作产品 – 至少它是如何伪造的。
正如我在介绍部分所解释的那样，6-8％的利率可以在数学上支付，在至少12个月的时间内没有任何问题。从单次投资获得回报的那一刻起，就会使用新客户的新资金。
因此，套利软件等的假设“现场演示”不能保证功能系统甚至证据。与一家仍然非常年轻的公司一起回归的这种承诺在Square上被称为危险。一个简短的思想实验：
每月保证6％到8％：为什么要借钱？
假设一家公司编制了令人难以置信的套利软件并拥有5000万美元的股权资本。此外，我们预计每月承诺回报率为6至8个百分点。如果软件按照规定运行，该程序每月将产生3-4百万美元。现在让我们考虑以下情况，这可能是由最初的情况造成的：
- 该公司没有兴趣吸引更多的投资者，因为它每月产生3-4百万美元。
- 5000万美元不是股权，而是开发软件所需的债务。该公司没有兴趣让更多的投资者参与进来，因为它在大约12到18个月（=盈亏平衡点）之后偿还了借入的资本，现在每个月产生300万到400万美元。
- 公司需要（无论出于何种原因）进一步投入资金。它有6％到8％的保证金，它会寻找那些只是等待投资数百万美元的合格投资者。
细心的读者可能会意识到，在所有这三种情况下，都不需要私人投资者，特别是小投资者。背后的信息：没有信誉良好的公司拥有这样的“回报系统”需要散户投资者。它要么不需要任何外部资本，要么从少数几个主要投资者那里获得。
骗局笔记5：没有印记
最后，但并非最不重要的骗局项目中的经典之作：缺失的印记。从骗局启动者的口中，我听到以下这句话已经响起：
该公司总部但不在德国，但在维尔京群岛。这有税收原因，印记义务只存在于德国。
这基本上是完全正确的，我首先不想反驳它。但是，很明显，如果没有法律通知，私人投资者就无法了解有关管理层或其总部的更多信息。换句话说，投资者信任100％的上线和承诺。在任何情况下都不能断言法律主张，因此缺少印记最后一块拼图适合。
有了今天（详细）的诈骗指南，我们想让您对红旗有一个很好的概述。我们希望保护您免受欺诈，并为任何项目提高您的感官。
即使我们的指南没有包含所有的线索和警告，也要注意一件事：如果有些东西闻起来像骗局，味道像骗局，以及骗局是如何上市的，那么它通常也是骗局你有一个检查和闻起来像骗局的项目吗？
电报Youtube（资料来源：Shutterstock）