暗网折扣：BTC 800美元购买了比特币球拍的现金10,000美元

调查黑暗市场和犯罪论坛的安全研究人员发现了一个令人震惊的趋势，即以高达90％的折扣为比特币出售被盗现金。

比特币现金计划的详细信息披露在当前和新兴犯罪威胁的年度汇编中。

该报告由云安全服务提供商Armor的威胁抵抗部门（TRU）发布，详细介绍了一系列犯罪企业，从黑客出租到企业网络凭证出售。

今年，TRU研究人员已经注意到一种新的比特币到现金转换计划正在迅速获得牵引力。

该计划为黑暗市场客户提供高达10,000美元的现金，而比特币只需800美元。

曾经是一个新奇事物，该计划现在是暗网的关键产品。

网络犯罪不是一种爱好，它是一种技术娴熟的职业。这些技能是出售。在我们的黑市报告中了解更多信息。 #BlackMarketReport https://t.co/6bpSzmGfx2

– Armor（@Armor）2019年9月12日

比特币的现金如何运作

在一个比特币的现金计划中，卖方以美元10至12美分的价格提供捆绑的被盗现金，以比特币支付。

一旦买方付款，他们会通知卖方他们希望如何接收现金银行转账，PayPal，西联汇款等…

根据TRU的数据，人们可以以比特币800美元的价格购买10,000美元（14,554澳元）。

该计划提供了另一种方法，可以轻松地将被盗的财务数据货币化。

“由于大量的在线银行凭证和信用卡（可用于通过西联汇款汇款）在地下市场上出售，因此TRU团队毫不奇怪，网络犯罪分子会想出其他方法来货币化这些非法商品，“报告指出。

转移犯罪风险

这些优惠太过于真实，可以帮助网络犯罪分子获得关注和额外的业务。但是，它们主要用于快速暴跌从被盗帐户凭据中获得的资金。

通过能够立即转移不义之财，网络犯罪分子大大降低了被抓的风险。

该报告指出，“这种安排适用于销售被盗资金的网络犯罪分子，因为最终，他或她没有占用资金，只是转移资金。”

简而言之，这项计划是一种高科技形式的非法洗钱活动。因此，大部分风险都落在诈骗者手中占有资金上。

避免'钱骡'的要求

通常情况下，犯罪分子会雇用一个“钱骡子” – 一个人的工作就是将账户之间的被盗资金转移，以换取一定比例的转移资金。

但是，这些资金需要汇集到合法的商业银行账户，以免触发欺诈警报。

正如流行电视节目中的剪辑所解释的那样，洗钱可能是一个复杂的过程：

比特币的现金计划完全避免了这些要求。

Armor TRU主任Chris Hinkley指出，这样的服务将吸引那些缺乏技术敏锐性和/或资源来“窃取”被盗银行账户和/或信用卡信息的犯罪分子。

“对于那些不具备技术技能和强大的钱骡网络以便通过网上银行账户或信用卡凭证获利的诈骗者来说，这是一个非常有吸引力的报价，”他说。

“威胁参与者仍在直接销售金融账户和信用卡凭证，但这项智能服务为他们提供了额外的渠道，可以将地下可用的大量金融数据货币化。”

黑暗市场犯罪分子也善于通过传统银行账户促进洗钱。

由于设置商业银行帐户需要IRS指定的雇主识别号码（EIN），因此暗网提供了创建空壳公司所需的文档（超过1000美元）。

虽然洗钱有各种形式和形式，但最近关于几个基于比特币的洗钱戒指的新闻文章有助于延续加密货币主要与犯罪活动相关的神话。

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